5/11/2024 | El embajador de Canadá en México, Graeme Clark expuso que, “el lavado de activos y la trata de personas están fuertemente relacionados".
31/10/2024 | El sospechoso de nacionalidad china fue detenido gracias a una operación conjunta entre FGR, Sedena, SSC-CDMX y Semar.
11/7/2024 | Aunque su salida temprana de una cárcel estadounidense puede significar un triunfo para su causa, el ex gobernador aún deberá enfrentar a la justicia mexicana.
26/5/2024 | Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado, explicó que esto es un llamado de atención a la sociedad mexicana sobre la necesidad de combatir dicho problema.
21/5/2024 | "Yo diría que una de las grandes piezas del rompecabezas que faltó en el debate, pero que en términos generales falta, es el combate al lavado de dinero", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario el Economista.
29/3/2024 | Para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
23/2/2024 | La SRE informó que Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en 20 años en asumir el cargo.
9/1/2024 | El periodista Jesús Esquivel destapó una red clandestina con conexiones internacionales, involucrando a agentes estadounidenses en actividades ilícitas en territorio mexicano.
3/1/2024 | Si bien es importante siempre tener ahorros para un imprevisto, o para alguna meta que nos pongamos, hay gente que prefiere no tener una relación con las instituciones bancarias.
20/12/2023 | En la 10ª Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción la delegación mexicana enfatizó que el multilateralismo y la cooperación internacional son los pilares para combatir delitos
12/7/2023 | Margarita González Saravia, director del organismo afirmó que una de sus prioridades es asegurarse que los recursos de quienes participan en los sorteos estén a salvo.
23/3/2023 | Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics desmintió lo que pasa con las remesas presuntamente usadas por el crimen organizado.
21/2/2023 | Su defensa, con el abogado César de Castro a la cabeza, intentó sin éxito dibujar la imagen de García Luna como un hombre de familia que había forjado un pequeño capital.
10/2/2023 | Con la fachada de un establecimiento que operaba con regularidad, este lugar forma parte de toda una red de corrupción con la que logró blanquear miles de pesos.
7/2/2023 | La pareja sentimental de quien fuera secretario de Seguridad Pública, podría repetir la misma historia que Emma Coronel; esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
