SEGURIDAD
Cártel de Sinaloa es sancionado por EU: ¿Qué medidas se llevaron a cabo y por qué?
1/4/2025 | Estas medidas representan un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico global.
lavado de dinero
POLÍTICA
'Alito' Moreno presenta iniciativa para frenar la corrupción y el lavado de dinero
26/3/2025 | Indicó que no se puede permitir que el dinero de origen dudoso siga circulando.
ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA
'México tendrá el enorme reto de prevenir operaciones de lavado de dinero': Luis Miguel González
20/2/2025 | "El tema parece muy claro, pero no es tan fácil de definir y me explico, todo mundo podría decir están los cárteles criminales", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.
JUSTICIA
Capturan a otro presunto cómplice de 'Billy' Álvarez en intento de fuga
7/2/2025 | Ignacio Muñoz, ex socio y abogado de La Cruz Azul habría sido detenido en el AICM.
JUSTICIA
Cruz Azul: Quiénes son los cómplices de Billy Álvarez que fueron detenidos por las autoridades
5/2/2025 | Víctor Luna Reséndiz y Guillermo Morales Montoya son investigados por su presunta participación en un caso de fraude dentro de la Cooperativa Cruz Azul.
ECONOMÍA
Lavado de dinero alcanza hasta un 2,7% del PIB mundial cada año: Unodc
5/11/2024 | El embajador de Canadá en México, Graeme Clark expuso que, “el lavado de activos y la trata de personas están fuertemente relacionados".
SEGURIDAD
Detienen en CDMX a un hombre buscado por EU, acusado de narcotráfico y lavado de dinero
31/10/2024 | El sospechoso de nacionalidad china fue detenido gracias a una operación conjunta entre FGR, Sedena, SSC-CDMX y Semar.
JUSTICIA
Tomás Yarrington es liberado, le vuelve a ganar meses a su encierro
11/7/2024 | Aunque su salida temprana de una cárcel estadounidense puede significar un triunfo para su causa, el ex gobernador aún deberá enfrentar a la justicia mexicana.
NACIÓN CRIMINAL VIDEO
Así es como se usan las remesas para lavar dinero en localidades de Chiapas
26/5/2024 | Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado, explicó que esto es un llamado de atención a la sociedad mexicana sobre la necesidad de combatir dicho problema.
ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA
'Organizaciones criminales han avanzado más rápido que los gobiernos': Luis Miguel González
21/5/2024 | "Yo diría que una de las grandes piezas del rompecabezas que faltó en el debate, pero que en términos generales falta, es el combate al lavado de dinero", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario el Economista.
ILÍCITOS FINANCIEROS
Consejera del INE alerta por aumento en lavado de dinero; pide reforma en materia de fiscalización
29/3/2024 | Para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
POLÍTICA
Mexicana es elegida para presidir el GAFI, organismo mundial antilavado
23/2/2024 | La SRE informó que Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en 20 años en asumir el cargo.
ENTREVISTAS LUIS CÁRDENAS
Red de lavado de dinero en el AICM: así operaban agentes de EU con el narco
9/1/2024 | El periodista Jesús Esquivel destapó una red clandestina con conexiones internacionales, involucrando a agentes estadounidenses en actividades ilícitas en territorio mexicano.
ECONOMÍA
¿El SAT podría tenerme en la mira por guardar dinero bajo el colchón?
3/1/2024 | Si bien es importante siempre tener ahorros para un imprevisto, o para alguna meta que nos pongamos, hay gente que prefiere no tener una relación con las instituciones bancarias.
RELACIONES INTERNACIONALES
México destaca importancia de encontrar soluciones a problemas globales, como la corrupción
20/12/2023 | En la 10ª Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción la delegación mexicana enfatizó que el multilateralismo y la cooperación internacional son los pilares para combatir delitos
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