lavado de dinero - MVS Noticias

NUEVO LEÓN

Vector aclara sanción de la CNBV: Multa no fue por lavado de dinero

15/7/2025 | La firma exigió correcciones a los medios que replicaron la información errónea.

ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA

'CIBanco e Intercam no hacían su labor en prevención de lavado de dinero': Luis Miguel González

15/7/2025 | "En total son 26 sanciones para Intercam, 21 para CIBanco, y en el caso de Vector, no hay ninguna de las sanciones tiene que ver con lavado de dinero", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.

JUSTICIA

Niega UIF reservar información sobre lavado requerida por otros países

13/7/2025 | Se cumplen y respetan los convenios de colaboración en materia de combate al lavado de dinero, recalcan

POLÍTICA

Marko Cortés pide conformar una Comisión Especial que investigue el 'narcolavado'

11/7/2025 | El senador por el PAN agregó que es claro que el gobierno de nuestro país no tiene la capacidad para rastrear este tipo de transacciones.

JUSTICIA

Julio César Chávez Jr: así es como el crimen organizado lavaba su dinero en el boxeo

4/7/2025 | Julio César Chávez Jr fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos y se dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en México desde 2023

ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

Estados Unidos sanciona a bancos mexicanos: ¿cómo opera el lavado de dinero y por qué afecta a México?

27/6/2025 | El origen del lavado de dinero y su impacto en México, explicado por Eduardo Torreblanca.

ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

Caso CI Banco exhibe grietas en la banca mexicana, experto pide ‘cero tolerancia’

27/6/2025 | La sanció de Estados Uniddos a bancos por presunto lavado ligado al fentanilo, ha abierto otra caja de pandora.

CONFERENCIA MAÑANERA

Confirma SHCP que instituciones bancarias acusadas de lavado de dinero por EU tienen problemas

27/6/2025 | El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, descartó cualquier tipo de interrupción en el Sistema Bancario Mexicano, por el contrario, dijo, goza de solidez.

ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

Sanciones de EU por lavado de dinero: ¿Qué medidas debe tomar México para mitigar su impacto?

26/6/2025 | El maestro Max Kaiser, integrante de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos hizo un análisis de las repercusiones derivadas a las medidas impuestas a tres bancos mexicanos.

NUEVO LEÓN

¿Quién es Alfonso Romo? el dueño de Vector, la empresa señalada por presunto narcolavado

25/6/2025 | Alfonso Romo es propietario de Vector, la casa de bolsa más grande de México, hoy señalada por presuntas operaciones financieras ligadas al narcotráfico según autoridades de Estados Unidos.

SEGURIDAD

EU pone en la mira a CIBanco, Vector e Intercam por posible narcolavado de dinero

25/6/2025 | Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a las instituciones, destaca el Departamento del Tesoro en un comunicado en redes sociales.