21/1/2026 | Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, señaló que existe “mucho ruido blanco” alrededor de las declaraciones políticas.
20/12/2025 | Estas organizaciones han desplazado los métodos tradicionales, logrando blanquear ganancias a gran velocidad
9/12/2025 | El abogado Juan Carlos Mendoza explicó que la captura se realizó con una orden de aprehensión que, asegura, no debió haberse emitido.
9/12/2025 | Juan Carlos Mendoza explicó que la orden de aprehensión aplicada no debía haberse emitido.
8/12/2025 | Por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero fue arrestado César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien aquí te decimos quién es
3/12/2025 | Con investigaciones abiertas en la FGR, el caso Rocha Cantú promete seguir marcando el debate nacional sobre corrupción.
19/11/2025 | Para este día se prevé que comparezcan los seis seis elementos de la Fiscalía de Veracruz para tratar de evitar que Javier Duarte abandone el Reclusorio Norte.
18/11/2025 | La llamada Operación Contención fue presentada como una acción contra integrantes del Comando Vermelho, pero el elevado número de víctimas y los indicios de ejecuciones sumarias provocaron fuertes críticas.
14/11/2025 | La desarticulación del grupo Hysa involucra a establecimientos de juego en México; autoridades de Nuevo León reiteraron coordinación en la investigación.
13/11/2025 | El nivel de sofisticación del lavado de dinero ha aumentado, y muy pocas personas saben que su identidad puede estar comprometida.
13/11/2025 | Este problema no solo afecta a los casinos, sino que puede involucrar a cualquier entidad que maneje grandes sumas de dinero.
13/11/2025 | Esta medida forma parte del plan integral de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las operaciones financieras ilícitas vinculadas a los cárteles de la droga.
3/11/2025 | Esta intensificación busca alinear a los sujetos obligados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
28/10/2025 | Desde 2021, la pareja es buscada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde la extinta PGR ya habría comenzado la investigación.
27/10/2025 | La exconductora de televisión Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones similares a las de su esposo, Víctor Álvarez Puga. Este caso, que se suma a una red de corrupción más amplia.
