SEGURIDAD
Escándalos financieros y corrupción: el caso Rocha Cantú sacude a Miss Universo
3/12/2025 | Con investigaciones abiertas en la FGR, el caso Rocha Cantú promete seguir marcando el debate nacional sobre corrupción.
lavado de dinero
SEGURIDAD
Asegura la defensa de Javier Duarte que ya no hay posibilidades de impedir la libertad de su cliente
19/11/2025 | Para este día se prevé que comparezcan los seis seis elementos de la Fiscalía de Veracruz para tratar de evitar que Javier Duarte abandone el Reclusorio Norte.
OPERACIÓN CONTENCIÓN
La pareja prófuga detrás del Comando Vermelho, la organización criminal más temida de Brasil
18/11/2025 | La llamada Operación Contención fue presentada como una acción contra integrantes del Comando Vermelho, pero el elevado número de víctimas y los indicios de ejecuciones sumarias provocaron fuertes críticas.
NUEVO LEÓN
Gobierno apoyará investigación del Tesoro de EUA por red de lavado de dinero en casinos
14/11/2025 | La desarticulación del grupo Hysa involucra a establecimientos de juego en México; autoridades de Nuevo León reiteraron coordinación en la investigación.
CDMX
¿Tus datos están a salvo? Experto advierte sobre el riesgo de fraude en casinos
13/11/2025 | El nivel de sofisticación del lavado de dinero ha aumentado, y muy pocas personas saben que su identidad puede estar comprometida.
ENTREVISTAS PAMELA CERDEIRA
'Los casinos son altamente vulnerables a ser utilizados para el lavado de dinero': Michel Levien
13/11/2025 | Este problema no solo afecta a los casinos, sino que puede involucrar a cualquier entidad que maneje grandes sumas de dinero.
FINANZAS
¿Quiénes son los Hysa, la familia que sancionó EU por presuntamente lavar dinero del Narco en casino?
13/11/2025 | Esta medida forma parte del plan integral de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las operaciones financieras ilícitas vinculadas a los cárteles de la droga.
ECONOMÍA
SAT: Estas son las actividades vulnerables en las que pone la lupa la autoridad. Conócelas
3/11/2025 | Esta intensificación busca alinear a los sujetos obligados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
INVESTIGACIONES
Víctor Álvarez Puga: cuáles son los delitos por los que la FGR persigue al esposo y a Inés Gómez Mont
28/10/2025 | Desde 2021, la pareja es buscada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde la extinta PGR ya habría comenzado la investigación.
JUSTICIA
El laberinto de Inés Gómez Mont: ¿Dónde está la exconductora de televisión?
27/10/2025 | La exconductora de televisión Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones similares a las de su esposo, Víctor Álvarez Puga. Este caso, que se suma a una red de corrupción más amplia.
CRIMEN
Víctor Álvarez Puga: quién es el empresario y esposo de Inés Gómez Mont detenido en EU y acusado en México por lavado de dinero
27/10/2025 | La detención ocurre en medio de investigaciones por defraudación fiscal.
CORRUPCIÓN
Revocación de visas a políticos de morena: Un velo que se descorre sobre vínculos criminales
14/10/2025 | Un análisis detallado sobre la revocación de visas a más de 50 políticos de Morena por parte de Estados Unidos, presuntamente vinculados a actividades criminales.
ENTIDADES FINANCIERAS
CIBanco inicia proceso de liquidación, tras ser señalada de lavado dinero por el Departamento del Tesoro en EU
10/10/2025 | La medida deriva de una resolución emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
NUEVO LEÓN
Vector aclara sanción de la CNBV: Multa no fue por lavado de dinero
15/7/2025 | La firma exigió correcciones a los medios que replicaron la información errónea.
ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA
'CIBanco e Intercam no hacían su labor en prevención de lavado de dinero': Luis Miguel González
15/7/2025 | "En total son 26 sanciones para Intercam, 21 para CIBanco, y en el caso de Vector, no hay ninguna de las sanciones tiene que ver con lavado de dinero", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.
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