El auge de las plataformas de juegos de azar en casinos ha disparado las alarmas sobre la seguridad de los datos personales, y el lavado de dinero.
En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, mencionó “Los casinos pueden ser un terreno fértil para el lavado de dinero”, advirtió, enfatizando que las prácticas ilícitas son más comunes de lo que se piensa.
Las apuestas en línea son particularmente susceptibles a este tipo de actividades. “Operan en entornos electrónicos que complican la identificación de los verdaderos autores de las transacciones”, explicó.
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Este contexto no solo exige una mayor vigilancia por parte de las autoridades, sino que también pone de relieve la responsabilidad de los usuarios al gestionar su información.
La manipulación de identidades en juegos de casino
Uno de los métodos más utilizados por los delincuentes es la manipulación de identidades. Michael señala que “muchas veces, usan la información personal de alguien más para hacer apuestas y abrir cuentas sin su consentimiento”.
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El nivel de sofisticación del lavado de dinero ha aumentado, y muy pocas personas saben que su identidad puede estar comprometida. “Es difícil darse cuenta de que alguien está usando nuestros datos, porque no existe un sistema sencillo para monitorizar todas nuestras identidades en miles de instituciones financieras”, expresó.
En este sentido, el especialista insta a los consumidores a estar alerta: “Durante eventos de grandes ofertas, como el Buen Fin, los fraudes suelen incrementarse, así que hay que ser cautelosos.”
Protégete contra el fraude
La recomendación de Levien para protegerse es clara: “Invertir en seguridad de la información es crucial. La ISO 27001 es un buen punto de partida para entender qué se necesita para proteger nuestros datos”.
Este manual puede facilitar la comprensión sobre cómo blindar la información personal y prevenir el uso indiscriminado de la misma.
En un entorno donde el uso de criptomonedas y el dinero en efectivo es cada vez más común, los riesgos son innegables. Mientras tanto, Levien recalcó la importancia de estar siempre un paso adelante, jugando con conocimiento y precaución.