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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, mencionó por qué Estados Unidos y México emprenden acciones contra red de casinos en México por presunto lavado de dinero.
Levien alertó sobre los peligros que enfrenta el público. “Los casinos son altamente vulnerables a ser utilizados para el lavado de dinero”, señaló. mencionando la posibilidad de que se utilicen identidades ajenas para actividades ilícitas.
A medida que se aproximan eventos como el Buen Fin, la incertidumbre aumenta. “Las ofertas pueden llevar a los consumidores a caer en trampas bien elaboradas por los fraudadores”, advirtió.
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Esto se agrava por el uso de plataformas electrónicas, donde la trazabilidad de las operaciones se vuelve complicada. “Si el servidor está en un país y la apuesta se hace desde otro, es difícil saber dónde realmente ocurrió”, explicó.
La sombra del lavado de dinero
El lavado de dinero es un fenómeno que no solo afecta a los casinos, sino que puede involucrar a cualquier entidad que maneje grandes sumas de dinero. “Las criptomonedas y el dinero en efectivo son difíciles de rastrear, lo que facilita este proceso”.
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Además, menciona que “se pueden utilizar las identidades de personas para abrir cuentas y hacer apuestas sin que estas lo sepan”.
La manipulación de identidades ajenas plantea un reto considerable para los entes reguladores y para los ciudadanos en general. “Es muy difícil enterarnos si nuestros datos están siendo utilizados”, recalcó.
La responsabilidad del consumidor
Mientras los fraudes se vuelven más ingeniosos, Michel recuerda que la educación financiera es vital. “La mejor defensa es estar al tanto de nuestros datos y proteger nuestra identidad”, aconsejó.
Su mensaje es claro: “Los consumidores deben estar alerta, especialmente durante temporadas de promoción como el Buen Fin”.
En conclusión, la lucha contra el fraude en casinos se libra tanto desde las instituciones como desde los mismos apostadores. Es un recordatorio de que en el mundo digital actual, la seguridad de nuestros datos es un asunto que todos debemos tomar en serio.