México no emite sanciones por cohecho internacional: IMCO
8/12/2021 | México es uno de los 19 países que forma parte de la Convención Anticohecho de la OCDE desde 1999.
Unidad de Inteligencia Financiera
Primo Cabeza de Vaca pide a FGR citar a Santiago Nieto
5/10/2021 | José Ramón Cabeza de Vaca Castillo puntualizó en la demanda en contra de Alejandro Rojas.
Armando Guadiana Tijerina rechazó que sea ilegal el fideicomiso con socios de Colombia
5/10/2021 | Dicho proyecto se creó en 2008 sin embargo hasta el 2013 se hizo oficial su quebranto.
La UIF mantendrá bloqueadas las cuentas de representante ligada a García Luna
5/10/2021 | Rosalba Tapia Alvarado fue representante de la empresa Nunvav Inc la cual esta relacionada con el desvío de recursos federales.
Denuncian ciudadanos desvíos de recursos por 140 mdp en Congreso de Aguascalientes
6/9/2021 | Las acciones se dieron luego de que en junio se diera a conocer el reportaje donde se exhibieron diversas irregularidades del Congreso local.
UIF descubre uso de criptomonedas en trata de personas
27/8/2021 | Las monedas son ocupadas en su mayoría de los casa para pagar rescates de las personas en situación de trata.
Ricardo Anaya dejó el país en julio pasado, informa la FGR
26/8/2021 | El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya denunció una persecución política en su contra.
Juez rechaza levantar bloqueo de cuentas de ligados a Cabeza de Vaca
9/7/2021 | Las cuentas de José Manuel García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, y de Baltazar Higinio “R”, seguirán congeladas.
UIF investiga a siete candidatos
8/6/2021 | Se trata de candidatos de elección popular que aspiraban a cargos como gubernaturas y hasta alcaldes en la Ciudad de México.
SCJN resolverá amparo de Cabeza de Vaca por tema de campo de golf
25/5/2021 | Según investigación de la UIF, el dinero para la adquisición de este inmueble, tuvo su origen en dos empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Juez ordena desbloquear cuentas bancarias de la hermana de Cuauhtémoc 'G'
21/4/2021 | La dirigente del ex dirigente fue informada por parte de una funcionaria bancaria que sus cuentas bancarias habían sido suspendidas y/o bloqueadas por órdenes de la UIF.
Silvia Sanchez Barrios sustituirá a su hermana Diana en la candidatura al legislativo
19/3/2021 | Silvia Sanchez Barrios, subrayó que tienen la pruebas necesarias para que el próximo día quede libre la candidata por la coalición “Vamos México” a la diputación en el congreso por el distrito IX.
Carlos Romero Deschamps sigue siendo libre
17/3/2021 | Con ello espera que la empresa que él contribuyó a quebrar le siga pagando los 100 mil pesos al mes que hasta ahora ha ganado.
Diputados tomarán dos testimonios sobre Cabeza de Vaca
17/3/2021 | Este viernes 19 de marzo, el procurador fiscal de la Federación y el titular de la UIF darán testimonio, vía remota.
SCJN rechaza atraer amparo de Florian Tudor
25/2/2021 | El alto tribunal resolvió lo anterior debido a que ninguna de las ministras y ninguno de los ministros decidió hacer suya la solicitud.
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