22/5/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que de acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente.
1/4/2025 | La presidenta de México subrayó la urgencia de reformar las leyes para que el desbloqueo de cuentas solo sea posible cuando se demuestre una mala interpretación de la UIF.
9/10/2024 | El tema derivó de una contradicción de criterios, la cual tiene como promovente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
2/9/2024 | El titular de la UIF calificó dichas suspensiones como un golpe del Poder Judicial a la soberanía popular
7/7/2024 | El documento señaló que “Gómez Álvarez se encuentra bien y estable. No sufrió un infarto y se está estudiando el cuadro clínico".
27/6/2024 | La UIF aclaró que en ningún caso ha negado o desechado una solicitud del INE.
30/5/2024 | La UIF remitió toda la información disponible cuando las solicitudes del INE cumplen con las disposiciones jurídicas.
28/5/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que no existen registros de Brugada en cuentas bancarias de inversión en los paraísos fiscales mencionados.
23/2/2024 | La Máxima Casa de Estudios explicó que la indagatoria en cuestión se limita a un asunto estrictamente personal de Luis Arturo González Nava.
16/2/2024 | Al término de su conferencia, el presidente responderá preguntas a medios de comunicación.
14/2/2024 | Se especificó que el convenio tiene por objeto, además, compartir sus conocimientos, especialización y experiencia, conforme a sus competencias.
19/12/2023 | Santiago Nieto, procurador de justicia de Hidalgo detalló que hasta el momento tiene 4 denuncias en su contra.
7/12/2023 | La UIF desempeña un papel central en la seguridad nacional de México, enfocándose en la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo.
23/11/2023 | La UIF agregó que del total, 35 han sido de la Unidad Técnica de Fiscalización Dirección de Resoluciones y Normatividad y están pendientes cinco.
5/10/2023 | La jueza Lisa Walsh ordenó trasladar, en un plazo máximo de 10 días, los bienes de la empresa Delta Integrator.
