20/2/2026 | El funcionario precisó que después de que el caso señalado por autoridades estadounidenses, ya se llevan a cabo acciones en México.
17/2/2026 | La alianza busca robustecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante capacitación técnica e intercambio de información. El acuerdo estará vigente hasta el año 2030 y se alinea con los estándares internacionales del GAFI.
14/1/2026 | Las decisiones de la Suprema Corte podrían influir directamente en nuestra estabilidad económica.
30/12/2025 | Verónica Encalada Pérez y Verónica Bermúdez Encalada, esposa e hija, respectivamente, del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, no tendrán acceso a sus cuentas.
18/12/2025 | El segundo partido con más multas fue el Partido del Trabajo con 20.9 millones de pesos.
11/12/2025 | El gabinete de seguridad federal detalló que también se congelaron las cuentas de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería.
5/12/2025 | Fuentes federales informaron que el organismo ordenó el congelamiento de los activos.
3/12/2025 | La Secretaría de Hacienda, mediante la UIF, llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas.
19/11/2025 | La dependencia detalló que esa organización delictiva opera para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
15/10/2025 | El ex titular detalló que las denuncias se formularon por operaciones irregulares detectadas en las aduanas.
9/10/2025 | Critica la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro el amparo promovido por la morenista Hilda Brown.
25/9/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya pidió a la exacaldesa de Rosarito, en Baja California, justificar movimientos en una de sus cuentas bancarias, confirma Monreal.
19/9/2025 | Desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que EU tendrá que presentar las pruebas para proceder a una investigación.
18/9/2025 | Salvador Mejía, coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana de Abogados, analizó los alcances de la decisión tomada por la UIF.
