UIF
Revés para Cabeza de Vaca: niegan amparo por cuentas bloqueadas
2/6/2026 | La medida deriva de una solicitud de cooperación internacional relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero.
UIF
CONTRABANDO
UIF y Aduanas cierran acuerdo clave contra contrabando y lavado
1/6/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México firmaron un convenio para intercambiar información estratégica.
GOBIERNO DE MÉXICO
¿Transferencias sospechosas? UIF lanza nueva guía
26/5/2026 | Hacienda y la ABM lanzan una herramienta estratégica para identificar flujos de dinero vinculados a delitos cometidos en centros penitenciarios.
JUSTICIA
Golpe financiero a 'Los Chapitos': EU sanciona red que lavaba dinero con criptomonedas
20/5/2026 | El Departamento del Tesoro de EU, en coordinación con la UIF, sancionó a 12 personas y dos empresas; utilizaban activos digitales para enviar ganancias del fentanilo a México.
CONFERENCIA MAÑANERA
Sheinbaum rechaza riesgos tras entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EU
18/5/2026 | La presidenta confirmó que la UIF actuó contra 10 personas presuntamente ligadas a "Los Chapitos".
HACIENDA
La UIF confirma medidas contra Rubén Rocha y 9 más
18/5/2026 | La Secretaría de Hacienda confirmó este lunes la inmovilización preventiva de cuentas bancarias del gobernador con licencia y nueve personas más en Sinaloa. La medida responde a alertas financieras derivadas de señalamientos internacionales.
PAN
Rocha Moya Sinaloa: PAN acusa red político-criminal
15/5/2026 | El senador Mario Vázquez afirmó que los casos vinculados a Rubén Rocha Moya evidencian una red político-criminal en Sinaloa y cuestionan la narrativa oficial, tras el congelamiento de cuentas por parte de la UIF.
ENTREVISTAS SHEILA AMADOR
SCJN avala bloqueos de cuentas por la UIF sin orden judicial; Coparmex alerta impacto en inversión
9/4/2026 | La Coparmex advirtió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin orden judicial genera incertidumbre
CONFERENCIA MAÑANERA
Inmoviliza UIF 5 mil mdp vinculados a actividades ilícitas
8/4/2026 | La mejor manera de disminuir la violencia generada por la delincuencia organizada es congelarles el dinero: Sheinbaum.
JUSTICIA
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
7/4/2026 | El juez señala que el gobierno mexicano violentó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuento a el procedimiento de la UIF para bloquear cuentas bancarias.
ENTREVISTAS LUIS CÁRDENAS
Indefensión jurídica: Las claves del bloqueo de cuentas por la UIF en 2026
7/4/2026 | El especialista Salvador Mejía alerta que la validación de la Suprema Corte para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial deja a los ciudadanos en una indefensión total.
PLENO DEL MÁXIMO TRIBUNAL
SCJN avala congelamiento de cuentas sin orden judicial; Esquivel advierte falta de claridad
6/4/2026 | La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que para la aplicación del congelamiento de cuentas es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva.
JUSTICIA
SCJN valida reforma que faculta a la UIF congelar cuentas sin orden judicial en casos de terrorismo
6/4/2026 | El proyecto de sentencia fue presentado por la ministra Loretta Ortiz, sin embargo, la Ministra Yasmín Esquivel votó en contra al considerar que no la ley no contempla parámetros claros para permitir a la autoridad adoptar esta facultad.
GOBIERNO FEDERAL
SHCP asegura que no hay operaciones irregulares en Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar
30/3/2026 | Esto pese a la coincidencia de nombres de algunos socios con personas investigadas por lavado de dinero en EU.
SEGURIDAD
UIF y FGR investigan empresas ligadas al CJNG por fraude en tiempos compartidos en resort: Harfuch
20/2/2026 | El funcionario precisó que después de que el caso señalado por autoridades estadounidenses, ya se llevan a cabo acciones en México.
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