11/12/2025 | El gabinete de seguridad federal detalló que también se congelaron las cuentas de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería.
5/12/2025 | Fuentes federales informaron que el organismo ordenó el congelamiento de los activos.
3/12/2025 | La Secretaría de Hacienda, mediante la UIF, llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas.
19/11/2025 | La dependencia detalló que esa organización delictiva opera para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
15/10/2025 | El ex titular detalló que las denuncias se formularon por operaciones irregulares detectadas en las aduanas.
9/10/2025 | Critica la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro el amparo promovido por la morenista Hilda Brown.
25/9/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya pidió a la exacaldesa de Rosarito, en Baja California, justificar movimientos en una de sus cuentas bancarias, confirma Monreal.
19/9/2025 | Desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que EU tendrá que presentar las pruebas para proceder a una investigación.
18/9/2025 | Salvador Mejía, coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana de Abogados, analizó los alcances de la decisión tomada por la UIF.
4/8/2025 | Su carrera en áreas de seguridad y justicia lo posiciona en una oficina estratégica del país.
4/8/2025 | En su conferencia matutina, la presidenta explicó que será ahora la Comisión Permanante la que apuebe la designación.
3/8/2025 | El hasta ahora titular de la UIF dependiente de la SHCP, encabezará una comisión especial que integrarán personajes que serán nombrados por la presidenta próximamente.
25/7/2025 | Desde febrero de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco mantiene vigente una orden de aprehensión contra el exfuncionario.
13/7/2025 | Se cumplen y respetan los convenios de colaboración en materia de combate al lavado de dinero, recalcan
27/6/2025 | El periodista Iván Alamillo dio a conocer documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción que revelan movimiento de García Luna que la UIF conocía.
