El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 12 personas físicas y dos personas morales vinculadas al Cártel de Sinaloa.
De los dólares digitales al fentanilo
Las medidas alcanzan dos redes dedicadas al tráfico de fentanilo y al blanqueo de capitales mediante criptomonedas, con operaciones en México y Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones forman parte de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la DEA, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
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Una de las redes desmanteladas es encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como el principal operador de lavado de dinero de la facción de Los Chapitos.
Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas, para luego convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México.
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Esta red, según las autoridades de Estados Unidos, incluye a:
Jesús Alonso Aispuro Félix, responsable de manejar transferencias masivas en moneda digital.
Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos por lavado mediante criptomonedas y detenido en México en 2023 con armas y municiones.
Alfredo Orozco Romero, operador de seguridad y cobrador de deudas, vinculado a la empresa Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas.
La OFAC también sancionó a Jesús González Peñuelas, considerado por las autoridades de Estados Unidos como fugitivo, líder de una estructura dedicada desde 2007 al tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.
González Peñuelas opera células en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, y utiliza empresas mexicanas para lavar ganancias ilícitas.
Entre sus colaboradores sancionados se encuentran: Cástulo Bojórquez Chaparro; Fredi Ismael García Sandoval; Luis Arnulfo Moreno Zamora; Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha
UIF destaca colaboración con Estados Unidos
Ante este anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México destacó que, en el ámbito nacional, el organismo realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados para identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita y en su caso implementar medidas legales.
Dijo que las acciones coordinadas entre autoridades de Mexico y Estados Unidos, fortalecen la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada