La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas de México firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y coordinación para prevenir y combatir operaciones ilícitas en comercio exterior.
La SHCP detalló que el convenio busca que ambas instituciones fortalezcan las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
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Asimismo, indicó que a través de este instrumento, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá compartir con la Agencia Nacional de Aduanas de México productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables, en términos de la normatividad aplicable, que contribuyan a la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas.
También, la Agencia Nacional de Aduanas de México podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.
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De igual forma, se prevé la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando en todo momento la confidencialidad, protección de datos personales y observancia de las disposiciones legales aplicables.