3/12/2025 | La Secretaría de Hacienda, mediante la UIF, llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas.
19/11/2025 | La dependencia detalló que esa organización delictiva opera para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
13/11/2025 | Destaca la cooperación con México para desarticular a lo que denomina un grupo criminal organizado.
30/10/2025 | A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), con sede en Cancún, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj.
6/10/2025 | El secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, indicó qla red es responsable del "tráfico ilícito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo".
17/9/2025 | El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria.
19/8/2025 | CIBanco está intervenido en México e impedido de hacer pronunciamientos, pero es acusado de facilitar servicios relacionados con organizaciones delictivas mexicanas.
6/8/2025 | De acuerdo con un reporte replicado por la Embajada de EU en México, estas personas han participado en asesinatos, decapitaciones, tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero.
28/7/2025 | La OFAC del Departamento del Tesoro de EU sancionó al Cártel de los Soles, al designarlo como un grupo Terrorista Global Especialmente Designado.
9/7/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informo en un comunicado que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida.
2/7/2025 | Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de Asimetrics, habló de la investigación que abrió la la FGR en contra de Vector Casa de Bolsa.
1/7/2025 | La titular del Ejecutivo explicó qué motivó la intervención temporal de los dos bancos y una casa de valores.
27/6/2025 | "Las intervenciones son algo relativamente común, no de todos los días, pero sí que puede pasar y en empresas chiquitas, medianas, grandes, por razones diferentes", dijo Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo.
26/6/2025 | "Cuando el Departamento del Tesoro anuncia que tiene un expediente contra dos bancos y una casa de bolsa, la primera cosa, morboso como uno es de periodista, es bueno de quién se trata y cuál es el mensaje", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.
26/6/2025 | La junta de gobierno de la CNBV explicó que la intervención temporal, tiene como objetivo sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales.
