SEGURIDAD
Tesoro de EU sanciona a Hysa por lavado de dinero de cárteles en casinos
11:13 | Destaca la cooperación con México para desarticular a lo que denomina un grupo criminal organizado.
Departamento del Tesoro de EU
JUSTICIA
EU sanciona red de tráfico de personas con base en Cancún
30/10/2025 | A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), con sede en Cancún, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj.
SEGURIDAD
EU sanciona a 8 individuos y 12 empresas de México vinculadas al Cártel de Sinaloa
6/10/2025 | El secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, indicó qla red es responsable del "tráfico ilícito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo".
SEGURIDAD
Subsecretario del Tesoro de EU visita México para abordar financiamiento ilícito al narco
17/9/2025 | El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria.
ECONOMÍA
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU
19/8/2025 | CIBanco está intervenido en México e impedido de hacer pronunciamientos, pero es acusado de facilitar servicios relacionados con organizaciones delictivas mexicanas.
SEGURIDAD
EU congela bienes de operadores del Cártel del Noreste
6/8/2025 | De acuerdo con un reporte replicado por la Embajada de EU en México, estas personas han participado en asesinatos, decapitaciones, tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero.
INTERNACIONAL
DEA ofrece recompensa de 25 mdd por Nicolás Maduro; afirma que lidera cártel del narcotráfico
28/7/2025 | La OFAC del Departamento del Tesoro de EU sancionó al Cártel de los Soles, al designarlo como un grupo Terrorista Global Especialmente Designado.
ECONOMÍA
CIBanco, Intercam y Vector obtienen prórroga de EU tras señalamientos de lavado de dinero
9/7/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informo en un comunicado que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida.
ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
Nexos con el Cártel de Sinaloa: FGR investiga a Vector y sacude al sistema financiero en México
2/7/2025 | Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de Asimetrics, habló de la investigación que abrió la la FGR en contra de Vector Casa de Bolsa.
POLÍTICA
Reconoce Sheinbaum impacto de acusación de lavado de dinero de EU a 3 instituciones mexicanas
1/7/2025 | La titular del Ejecutivo explicó qué motivó la intervención temporal de los dos bancos y una casa de valores.
ENTREVISTAS PAMELA CERDEIRA
'Gobierno de México se toma super enserio sanciones a instituciones financieras': Michel Levien
27/6/2025 | "Las intervenciones son algo relativamente común, no de todos los días, pero sí que puede pasar y en empresas chiquitas, medianas, grandes, por razones diferentes", dijo Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo.
ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA
'Sanciones a instituciones financieras, nuevo nivel en relación México y EU': Luis Miguel González
26/6/2025 | "Cuando el Departamento del Tesoro anuncia que tiene un expediente contra dos bancos y una casa de bolsa, la primera cosa, morboso como uno es de periodista, es bueno de quién se trata y cuál es el mensaje", dijo Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.
ÚLTIMA HORA
CNBV interviene de forma temporal a Vector Casa de Bolsa; busca proteger a clientes
26/6/2025 | La junta de gobierno de la CNBV explicó que la intervención temporal, tiene como objetivo sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales.
FINANZAS
'Que nos investiguen': CI Banco
26/6/2025 | La CNBV ordenó la intervención temporal tanto de Intercam como de CI banco.
ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
Sanciones de EU por lavado de dinero: ¿Qué medidas debe tomar México para mitigar su impacto?
26/6/2025 | El maestro Max Kaiser, integrante de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos hizo un análisis de las repercusiones derivadas a las medidas impuestas a tres bancos mexicanos.
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