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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, habló sobre ¿Qué consecuencias tienen las sanciones de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector Cada de Bolsa?
"Esto que ha sucedido y que sucede en distintas áreas y niveles de gobierno, las intervenciones son algo relativamente común, no de todos los días, pero sí que puede pasar y en empresas chiquitas, medianas, grandes, por razones diferentes", dijo.
Comentó que en este caso en particular, que lo haya hecho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en dos bancos y en una casa de bolsa, no es nada común, sino que es un anuncio importante.
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El especialista mencionó que el mensaje que se recibe es que el gobierno se está tomando la situación "super en serio", porque implica que se involucren las partes más altas del organigrama de las entidades financieras, que toman las decisiones y en quienes han confiado los inversores y ahorradores, para cambiarlos y designar a alguien para saber que "este barco va a llegar a buen puerto".
¿A qué se refiere el Departamento del Tesoro con irregularidades en las líneas de financiamiento?
"Desafortunadamente pueden ser muchas cosas, las ordenes contra estos dos bancos y casa de bolsa tienen un lenguaje muy clásico de abogado gringo, muy característico de la forma en que ellos lo redactan y dicen 'nos basamos en información pública y en información no pública", explicó.
Señaló que "el diablo está en esta palabrita de no pública", pues indican que lo que ven de los documentos les hace pensar que se hace lavado de dinero; pero esta información no pública puede ser desde una fotocopia de un pasaporte que no se vea del todo bien, o hasta "16 TB de información de movimientos financieros, interpretados en su conjunto".
Michel Levien añadió que es una situación nueva, pues el Departamento del Tesoro ejerce este poder que salió de la ley anti fentanilo que se aprobó en enero.