La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.
Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas).
En un comunicado la SHCP detalló que el análisis de la UIF también permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
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La dependencia detalló que esa organización delictiva opera para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Dijo que entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la “trazabilidad” financiera.
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De acuerdo con los reportes analizados, esta red global que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México.
En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
Asimismo, se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales
que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.