El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), con sede en Cancún, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj —ciudadano con nacionalidad mexicana e india—, a tres personas más y a 16 empresas que facilitaban las actividades delictivas.
El gobierno de Estados Unidos informó que dicha organización ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia rumbo a Estados Unidos.
Además del tráfico de personas, está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
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De acuerdo con la información replicada por la embajada de Estados Unidos en México, esta acción fue coordinada por la OFAC, junto con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano.
El Departamento del Tesoro sostiene que la organización Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates para transportar a los migrantes indocumentados a México.
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Al llegar a Cancún, les proporciona alojamiento en hostales y hoteles, antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes hacia la frontera entre Estados Unidos y México.
Destacó que estas actividades son apoyadas por la organización transnacional Hernández Salas, y que se utiliza el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.
Además, mencionó que recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
Vikrant Bhardwaj es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y líder de la organización criminal. Se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Según las autoridades de Estados Unidos, recauda y lava dinero ilícito a través de diversos negocios.
Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diaria de la organización se encuentra José Germán Valadez Flores.
También figura Jorge Alejandro Mendoza Villegas, un expolicía del estado de Quintana Roo, quien tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados.