BANCOS
CIBanco retira demanda en EU
21/8/2025 | La razón de reiterar la demanda es por la prórroga que anunció el FinCEN.
FinCEN
ECONOMÍA
IMEF reconoce que deben mejorarse estándares antilavado
15/7/2025 | Víctor Manuel Herrera, Presidente del Comité Nacional de Estudios económicos del IMEF señaló, que de poco servirá tratar de estar combatiendo los efectos de éstos señalamientos como los que hizo el FINCEN.
NUEVO LEÓN
Vector, empresa señalada por narcolavado, pertenece al empresario Alfonso Romo
25/6/2025 | La empresa habría facilitado pagos hacia China para adquirir precursores de fentanilo.
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