Vector Casa de Bolsa, firma financiera con más de cinco décadas de operaciones, ha sido señalada por autoridades estadounidenses por presuntamente facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo, además de realizar pagos vinculados a la adquisición de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.
La empresa es propiedad de Alfonso Romo, empresario originario de la Ciudad de México con formación académica en Monterrey, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su cercanía con el presidente y su rol como enlace con el sector empresarial marcaron su relevancia política en ese periodo.
Según la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), entre 2018 y 2023 Vector fue empleada en diversas operaciones financieras con destino en China, que incluyeron el envío de millones de dólares desde empresas mexicanas a compañías chinas relacionadas con el presunto tráfico de precursores químicos.
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Además, se dio a conocer que entre 2013 y 2021, un presunto integrante del Cártel de Sinaloa aparentemente utilizó diferentes mecanismos para transferir y ocultar el origen de 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México.
Por ello, la FinCEN resaltó las deficiencias en los controles de prevención de lavado de dinero de Vector, señalando que esas fallas la convirtieron en una pieza clave en el presunto flujo de recursos ilícitos vinculados al tráfico de fentanilo.
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La autoridad estadounidense detalló que Vector es un banco que administra casi 11 mil millones de dólares en activos. La empresa mexicana fue incluida junto con CIBanco e Intercam Banco, entre las primeras sancionadas bajo la nueva ley estadounidense aprobada en 2024 para combatir el fentanilo.
Cabe recordar que en 2019 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había sancionado a Vector por omisiones en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cuando impuso una multa de 403 mil pesos tras identificar fallas en la evaluación de riesgos.
Vector rechaza acusaciones y asegura cumplimiento normativo
Tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), Vector negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas. La empresa aseguró que todas sus operaciones se han realizado conforme a la normativa vigente y bajo supervisión de las autoridades financieras mexicanas.
En un comunicado, la empresa señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas al Departamento del Tesoro, sin recibir evidencia alguna sobre la acusación. Vector subrayó que no se ha presentado información que lo vincule con las presuntas actividades de lavado de dinero y que las transacciones señaladas corresponden a operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
Sin embargo, señaló que las revisiones efectuadas por autoridades mexicanas únicamente derivaron en observaciones de carácter administrativo, las cuales fueron atendidas y sancionadas conforme a la ley.
Por último, Vector Casa de Bolsa reiteró su disposición para colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses, y sostuvo que las inversiones de sus clientes están respaldadas y protegidas en todo momento.