Los accionista del banco mexicano CIBanco retiraron la demanda presentada recientemente contra el departamento del Tesoro de Estados Unidos por las sanciones impuestas por presunto lavado de dinero en favor de cárteles del narcotráfico.
La razón de reiterar la demanda es por la prórroga que anunció el FinCEN para la entrada en vigor de las sanciones a las 3 instituciones mexicanas señaladas de lavar dinero para el narcotráfico.
La institución confirmó que:
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“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco”.
Y es que FinCEN otorgó una prórroga y extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición hasta el 20 de octubre de 2025.
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El oficio que se presentó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo firma el bufete de abogados White & Chase.