La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se llevó a cabo la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), un esfuerzo impulsado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fungieron como co-líderes.
El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer el intercambio de inteligencia financiera para golpear las estructuras económicas del crimen organizado. Además de las delegaciones mexicana y estadounidense, participaron unidades de inteligencia de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay, consolidando un bloque internacional de fiscalización.
Tipologías delictivas y alerta en hidrocarburos
Durante las sesiones de trabajo, las delegaciones expusieron las tipologías más recientes utilizadas por las organizaciones delictivas para blanquear capitales. La dependencia precisó que se analizaron a fondo las redes de facilitadores y cómplices, así como el uso de medios de pago alternativos y activos virtuales (criptomonedas), identificando a los prestadores de servicios de este sector como un punto clave de vigilancia.
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Asimismo, se compartieron esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos, lo que permitió a los países participantes identificar patrones comunes para mejorar la detección y la acción coordinada.
Cabe destacar que el TOC-WG opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), buscando no solo detectar, sino afectar directamente los flujos ilícitos de la delincuencia transnacional.