El Departameto del Tesoro de EU, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network), emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector, destaca en un comunicado en redes sociales.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
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Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información.
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, están bajo la lupa del Departamento del Tesoro de EU, como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.