Audio relacionado
En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Salvador Mejía, socio de Asimetrics y experto en crímenes financieros, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo.
“Este anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos involucra a Cibanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam. Cada institución recibió una orden detallada donde se describen las fallas en sus estructuras contra el lavado de dinero”, indicó.
El experto señaló que, aunque estas instituciones cuentan con medidas para prevenir el lavado, “no son suficientes o fallaron gravemente, permitiendo que dinero de la delincuencia organizada, incluyendo cárteles de la droga, se filtre a través de sus operaciones”.
Te podría interesar
“En el caso de Intercam, ejecutivos se reunieron directamente con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado y transferencias desde China. Esto muestra no solo negligencia, sino una posible complicidad activa”, añadió.
Respuesta de autoridades mexicanas y falta de coordinación
Salvador Mejía criticó la respuesta de las autoridades nacionales ante las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Te podría interesar
“Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas con evidencias limitadas, en este caso, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria exigen pruebas contundentes. Esto refleja una preocupante falta de confianza y coordinación entre ambos países”, señaló.
Además, Mejía advirtió sobre el impacto inmediato de las sanciones. “En 21 días, estas instituciones financieras quedarán imposibilitadas de operar con bancos estadounidenses. Esto no solo amenaza su estabilidad financiera, especialmente si sus clientes retiran sus fondos, sino que también podría perjudicar a instituciones gubernamentales que mantienen cuentas con estos bancos”.
Consecuencias políticas y el futuro del sistema financiero mexicano
Sin duda, y de acuerdo con el experto, la decisión del gobierno estadounidense marca un precedente importante tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas.
"El mensaje es claro: cualquiera con vínculos al narcotráfico, ya sea banco, casa de bolsa, político o empresario, enfrentará consecuencias severas”, mencionó.
Asimismo, subrayó el posible trasfondo político de esta acción. “Con las elecciones intermedias en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, estas medidas refuerzan la narrativa de un combate firme contra el crimen organizado, algo que resonará entre votantes estadounidenses”.
Para terminar, Salvador Mejía enfatizó sobre la incertidumbre que generan estas sanciones en el sistema financiero mexicanos y los inversionistas.
“Esta es una situación de pronóstico reservado. La gran pregunta que todos se hacen ahora es: ¿Quién será el próximo?”, concluyó.