El gobierno de Estados Unidos, a través de dos de sus agencias más importantes en temas financieros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció sanciones contra el que ha catalogado como el 'Grupo del Crimen Organizado Hysa', acusándolo de participar en actividades de lavado de dinero para cárteles de la droga y otros delitos financieros en México y el extranjero.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero que se gestiona a través de casinos y otros negocios de juegos. Asimismo, envió un mensaje a todas aquellas personas o empresas que facilitan operaciones para las organizaciones delictivas, advirtiendo que deberán rendir cuentas ante la ley y enfrentar las sanciones correspondientes si se comprueba su participación en estas actividades ilícitas.
Estos son los miembros de la familia Hysa sancionados por Estados Unidos
Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro se refirió al grupo empresarial y familiar Hysa, señalando que sus miembros habrían utilizado negocios legales como casinos y restaurantes para lavar dinero proveniente del narcotráfico, operando con el consentimiento de organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa.
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Entre estos destacan Luftar, Arben, Ramiz, Fatos, y Fabjon Hysa, quienes según las autoridades estadounidenses estarían directamente involucrados en las operaciones delictivas del grupo utilizando sus influencias por medio de inversiones y control de varios negocios ubicados en México.
De acuerdo con la comunicación gubernamental (Luftar, Fatos, Arben y Fabjon) habrían trabajado junto a una persona en territorio norteamericano para realizar operaciones financieras ilegales. Esto incluye mover grandes cantidades de efectivo desde México hacia Estados Unidos, con la intención de “limpiar” dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.
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La OFAC no solo sanciona a los miembros de la familia Hysa sino también está detrás de personas y empresas vinculadas a la red del Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG). Entre estas se encuentra Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., con sede en México y propiedad de Arben Hysa, considerada clave para las operaciones del grupo.
Del mismo modo, uno de los señalados es Gilberto López López, quien actúa como comisionado de esa empresa, además de Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), hija de Ramiz Hysa, que forma parte de la Junta Directiva.
Este golpe ocurre un día después de que el Gobierno de México bloqueó las cuentas de 13 casinos ubicados en varias entidades por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.