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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, la Dra. Muna D. Buchahin, auditora forense, experta en anticorrupción y ganadora del Premio Internacional Anticorrupción, habló sobre el bloqueo preventivo de cuentas a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La reciente confirmación del bloqueo de cuentas a personas que Estados Unidos busca extraditar por presuntos nexos con el crimen organizado ha destapado un intenso debate sobre quién ordenó realmente esta inmovilización.
El verdadero ejecutor del bloqueo financiero
Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó que realizó adiciones preventivas a su lista de personas bloqueadas con criterios técnicos, la realidad operativa apunta hacia otro lado. "Me parece que quien realiza el bloqueo de las cuentas, que es un congelamiento de cuentas, son las instituciones financieras como una medida bancaria en alcance a lo determinado por Estados Unidos", reveló contundentemente Buchahin.
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De acuerdo con la experta, la UIF simplemente integró a estas personas a su lista basándose en los reportes de alerta que los propios bancos ya habían emitido.
Presión internacional y el riesgo de colapso bancario
Las entidades financieras en México actuaron obligadas por las determinaciones emitidas desde Estados Unidos, específicamente por instancias como la FinCEN y la OFAC. Ignorar estos señalamientos representaría un riesgo devastador para la banca privada en el país. "Imagínate los riesgos en el que caerían peor... una suspensión inmediata, sacarlos del sistema internacional, detenerle sus operaciones y sería un desastre", enfatizó la auditora.
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Las fallas del sistema: impunidad y empresas fachada
A pesar de la contundencia de la medida, el sistema muestra vulnerabilidades preocupantes. Buchahin advirtió que la inmovilización fue algo tardía, lo cual "les dio tiempo de alguna manera de movilizar algo".
Además, gran parte del capital ilícito se oculta fuera de las cuentas tradicionales; las estructuras corruptas sobreviven gracias a "contrataciones simuladas, empresas fachadas, la triangulación" y el lavado vinculado a recursos públicos. Un foco rojo, señaló la especialista, es que los órganos fiscalizadores reportan cero observaciones en entidades clave como Sinaloa.
Un complejo escenario legal para los acusados
El proceso para liberar estos fondos será un reto mayúsculo para los señalados. Los implicados no se enfrentarán únicamente a la autoridad gubernamental, sino a las normativas de la propia banca. "Aquí me parece que van a tener que litigarlo ante el sistema financiero... el sistema financiero no va a ponerse en para o los bancos para poder beneficiar a ciertas personas", concluyó..