El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Intercam Banco en su lista de instituciones financieras vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico, específicamente en el tráfico de fentanilo.
Detrás de este banco mexicano está Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un empresario con más de 40 años en el sector financiero. ¿Quién es y cómo responde a las acusaciones?
¿Quién es Mario García Lecuona, el dueño de Intercam?
- Presidente ejecutivo de Intercam Grupo Financiero desde su fundación en 1996.
- Ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana.
- Posgrado en Columbia University (Nueva York) en Administración de la Producción.
Controla múltiples filiales, incluyendo:
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- Intercam Casa de Bolsa
- Intercam Fondos
- Intercam Holdings (EU)
- Intercam Banco Internacional (Puerto Rico)
Las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU
Fue este miércoles 25 de junio que Estados Unidos señaló a Intercam por:
- Lavado de dinero para cárteles mexicanos.
- Facilitar transacciones vinculadas al fentanilo.
- Operaciones opacas en México, EU y Puerto Rico.
La investigación sugiere que el banco no reportó transacciones sospechosas, a pesar de las regulaciones internacionales. Sin embargo, en un comunicado oficial, el banco negó las acusaciones:
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"Intercam ha operado por 30 años cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales contra el lavado de dinero".
Argumentaron que sus protocolos siguen las directrices de la CNBV y el SAT, además de que nunca han sido sancionados previamente por autoridades mexicanas.
Mientras Mario García Lecuona defiende la trayectoria "intachable" de Intercam, las autoridades estadounidenses insisten en su vinculación con el crimen organizado. El caso podría escalar a una crisis financiera para el grupo, dependiendo de las pruebas que presente EU.