Como parte de una investigación financiera iniciada al comienzo del actual sexenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. La medida también afecta a diversas empresas, socios comerciales y familiares vinculados a él.
La UIF actuó en el marco de sus facultades para combatir delitos como lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión de bloquear los activos se basó en la detección de movimientos bancarios irregulares, transferencias inusuales y posibles esquemas de evasión fiscal.
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Empresas de apuestas también fueron suspendidas
De forma paralela, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de empresas dedicadas a juegos y apuestas, que también estarían relacionadas con familiares del exfuncionario.
Estas acciones se derivan del análisis de operaciones financieras atípicas que despertaron sospechas de vínculos con prácticas fraudulentas.
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