La empresa constructora a cargo de Sofía Soraya “N”, hermana de Christian “VR”, ex alcalde en Benito Juárez, adquirió un terreno en un fraccionamiento tipo residencial campestre, ubicado en la carretera a San Francisco de los Ranchos, municipio de Valle de Bravo, Estado de México.
Soraya “N” fue detenida en febrero de este año e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina.
En un mensaje a medios, el funcionario explicó que este hallazgo forma parte de la investigación desarrollada con relación a una red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.
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“Dicho bien inmueble se considera que guarda relación directa con los hechos que se investigan por la red de corrupción en el sector bienes raíces, y posiblemente es producto del delito de enriquecimiento ilícito en pandilla”.
“Las investigaciones han permitido establecer que Sofía Soraya “N”, posiblemente adquirió el lote mediante depósitos bancarios y cheques”, sostuvo.
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Red de lavado de dinero
El martes de la semana pasada, la FGJ informó que obtuvo elementos suficientes para presumir la existencia de una red de lavado de dinero, respecto al caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
Ulises Lara, detalló que la indagatoria cuenta con nombres de implicados en una pirámide de complicidades que supuestamente encabeza Sofía Soraya “N”, hermana de Christian “VR”, ex alcalde en Benito Juárez.
Agregó que la FGJ tiene identificadas a otras cinco personas relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares del ex director de Obras (Nicias René) de la alcaldía Benito Juárez, precisó.
En dicha red, dijo, habrían participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
Las siete personas encabezadas por Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y otras cinco, probablemente están relacionadas en esta red de lavado de dinero y habrían operado a través de tres empresas de distintos giros: una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
@amarilloalarcon