Juan Collado, conocido por ser abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, es investigado por la Policía de Andorra por, presuntamente, haber realizado favores y pagos millonarios a políticos mexicanos al costearles lujos y gastos en países como España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza y claro, México.
De acuerdo con una investigación de el periódico español El País, el costo de esos bienes y servicios fue de 10.5 millones de dólares, los cuales desembolsó en un periodo entre junio de 2008 y marzo de 2015.
Lo anterior se plantea en un informe exclusivo del principado europeo al que tuvieron acceso los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo.
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Entre los gastos se encuentran hoteles de lujo, restaurantes, joyas, clínicas de estética, renta de vehículos y acceso a dinero en efectivo por medio de al menos 10 tarjetas de crédito a nombre del abogado.
Aunque se desconoce exactamente el nombre de los beneficiados, el diario señala que son “terceras personas vinculadas a la política mexicana”.
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El total de cargos se eleva a 464 realizados con tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard, las cuales también están relacionadas con empresas sin actividad en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de acuerdo con la Unidad de Investigación Económica y Financiera de Andorra.
Según El País, estas tarjetas tienen un límite de entre 16 mil y 66 mil 159 dólares y el problema principal recae en que fueron utilizadas al mismo tiempo, lo que podría indicar que pagó los servicios de varias personas a la vez.
Por ejemplo, el 17 de febrero de 2009, se costeó la estancia en el hotel Westin Palace de Madrid con un precio de 4 mil 513 dólares, así como una más de 5 mil 182 dólares en el Plaza Athénée de París.
La misma cuenta bancaria realizó pagos en Guadalajara, México, y Saint-Tropez, Francia.
Con el fin de conocer el nombre de los políticos mexicanos, los periodistas solicitaron a un juez que pida a los establecimientos la identidad de los clientes, ya que estos tienen la obligación de registrarlos.
Se presume que el dinero utilizado por Juan Collado tiene alguna conexión con el crimen organizado y blanqueo de capitales.
¿Cómo va el proceso de Juan Collado?
Esto se uniría al proceso que lleva a cabo el litigante en México, quien está preso desde 2019 acusado de blanqueo de dinero y delincuencia organizada.
A finales de abril, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió un amparo para dejar sin efecto la segunda acusación que le hizo la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese mismo mes, El País también informó que Enrique Peña Nieto podría ser investigado en Estados Unidos a petición de la Policía de Andorra por usar los aviones de su abogado en al menos tres ocasiones.
Mientras que en febrero de 2023, Yadhira Castillo, actriz y esposa de Juan Collado, reveló que él no saldrá libre pronto tras estar cuatro años preso en el Reclusorio Varonil Norte.