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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Peniley Ramírez, columnista de Reforma habló de lo que Estados Unidos sabe sobre Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El negocio del narcotráfico en México mueve cantidades colosales de dinero, algo que se pone de manifiesto tras las revelaciones recientes de la red de lavado de dinero que involucra a bancos pequeños como Intercam y Cibanco.
En una conversación con Peniley Ramírez, se hizo evidente que los montos de dinero involucrados podrían no parecer enormes en comparación con las operaciones del narco, pero son significativos.
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En este contexto, se menciona que las transacciones reportadas oscilan entre 200 mil y 40 millones de dólares, cifras que aunque impactantes, quedan eclipsadas por el volumen total que maneja el narcotráfico.
Un Modus Operandi complejo
Los detalles de cómo fluye el dinero sucio son escalofriantes. Según informes, los flujos de dinero ilegal pasan por depósitos en California antes de dirigirse hacia México, facilitando el lavado a través del sistema bancario.
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Un punto crucial mencionado en la entrevista fue que, "los volúmenes reales de lavado de dinero del narcotráfico en México son mucho mayores a lo que estamos viendo".
Las transacciones mencionadas incluyen pagos a empresas chinas vinculadas con la producción de fentanilo, una sustancia que ha devastado comunidades en Estados Unidos.
Además, ha surgido la información sobre la intervención de la casa de bolsa Vector: "La decisión de intervenir la casa de Bolsa Vector tiene un gran peso político", agregó Peniley Ramírez, columnista de Reforma, reflejando así la preocupación por las responsabilidades gubernamentales ante el lavado de dinero.
Implicaciones políticas y económicas
El contexto político entre México y Estados Unidos juega un papel crítico en esta situación. "El gobierno de Trump está interesado en que Claudia Sheinbaum muestre independencia del gobierno de López Obrador", lo que agrega complejidad a la intervención de los bancos.
Expertos sugieren que estas decisiones no solo responden a la lucha contra el lavado de dinero, sino que también están marcadas por la diplomacia y la economía.
"Los informes revisados indican que se consideró el impacto en la economía mexicana tras el anuncio de intervención", comentó la columnista.
Con la repercusión de estos casos aún en desarrollo, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué tan profundo es el entramado político que rodea a los bancos involucrados? La transparencia y el escrutinio serán clave para determinar el futuro de estas instituciones y la reputación de la economía mexicana en el ámbito internacional.
Sin duda, la lucha contra el lavado de dinero sigue siendo una prioridad vital para las autoridades, y esto apenas es el inicio.