Este miércoles, surgió una fuerte sacudida en el sector financiero mexicano luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una alerta que involucra a tres instituciones del país. Según el comunicado, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa habrían facilitado operaciones relacionadas con lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Ante este escenario, las autoridades mexicanas han comenzado a tomar cartas en el asunto. Uno de los primeros pasos fue ordenar una intervención gerencial en CIBanco e Intercam, medida aplicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de garantizar que estas instituciones sigan operando bajo los lineamientos legales y de transparencia establecidos.
Las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro forman parte de una nueva estrategia legal para frenar el flujo financiero del narcotráfico, especialmente en lo que respecta al fentanilo. Bajo una ley recientemente aprobada en Estados Unidos, se habilitan herramientas más estrictas para identificar y sancionar a entidades que, directa o indirectamente, estén involucradas en operaciones de lavado de dinero ligadas a drogas sintéticas.
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En este contexto, se aplican restricciones directas a las instituciones señaladas, que incluyen la suspensión de transferencias electrónicas tanto en moneda local como en criptoactivos. Estas restricciones, que comenzarán a aplicarse oficialmente dentro de tres semanas, buscan cortar cualquier vínculo financiero que pueda estar siendo aprovechado por redes delictivas.
CNBV toma control temporal de Intercam y CIBanco
CIBanco e Intercam, dos instituciones con una presencia sólida en el sistema bancario mexicano, manejan millas de millones de dólares en activos. Junto con Vector, una firma especializada en inversiones, han sido señaladas por autoridades estadounidenses por presuntamente estar involucradas en operaciones financieras que benefician a grupos del crimen organizado.
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Según la investigación del Departamento Tesoro, estas entidades habrían facilitado movimientos de dinero usado para adquirir sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo. Con esta participación estarían actuando como enlaces importantes dentro de la estructura económica de los cárteles.
La Red de Control de Delitos Financieros identificó a CIBanco como un foco importante en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico ilegal de opioides. El banco habría mantenido relaciones constantes y operaciones financieras que apoyaron a varios cárteles mexicanos reconocidos por su actividad delictiva.
Además, se señala que CIBanco habría jugado un papel en la compra de sustancias químicas provenientes de China, que luego son utilizadas para fabricar drogas sintéticas, lo que intensifica su implicación en este tipo de delitos.
¿Qué dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
La CNBV decidió intervenir de forma temporal en la administración de CI Banco e Intercam Banco. Esta medida busca tomar el control operativo de ambas instituciones para garantizar que los derechos de sus clientes y ahorradores no se vean afectados por los señalamientos recientes desde Estados Unidos.
La intervención implica reemplazar a los actuales directivos de estos bancos por representantes designados por la CNBV. Esto no significa que los bancos dejen de operar, sino que ahora estarán bajo una supervisión más directa mientras se aclaran las implicaciones de las acusaciones sobre presunto lavado de dinero.
A pesar de la situación, las autoridades mexicanas reiteraron su confianza en la estabilidad del sistema bancario nacional. Aseguraron que seguirán vigilando de cerca el caso para mantener la seguridad, transparencia y buen funcionamiento de las instituciones financieras del país.