La institución financiera CI Banco una de las tres instituciones mexicanas acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente lavar dinero a favor del crimen organizado, rechazó las declaraciones y dijo “que vengan y nos investiguen”.
Manuel Somoza presidente de Inversiones de CI banco, negó cualquier vínculo con operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado y dijo que están dañando su imagen y generando incertidumbre entre los clientes.
Manuel Somoza presidente de Inversiones de CI banco, explicó que la institución cumple con la normatividad del sistema financiero mexicano, pero también son estrictos con la revisión que llevan a cabo para aceptar a los clientes.
Cabe señalar que tras el anuncio del departamento del Tesoro de Estados Unidos, la CNBV ordenó la intervención temporal tanto de Intercam como de CI banco y lo hizo con fundamento “en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco e Intercam Banco”.
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La CNBV aclaró que la intervención tiene el objetivo de “sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.