paraisos fiscales

Falsa información sobre cuentas de Clara Brugada: UIF

28/5/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que no existen registros de Brugada en cuentas bancarias de inversión en los paraísos fiscales mencionados.

'México pierde hasta 10 mmdd por guaridas fiscales cada año'

28/7/2023 | "En las últimas décadas, mexicanos han enviado sus fortunas a paraísos fiscales", dijo Carlos Brown, gerente de justicia fiscal de Oxfam México.

CJNG compra un penthouse en Dubái de 2 mdd

26/9/2022 | El lujoso departamento se ubica en la Torre Marina Heigths Towers, en una exclusiva zona.

UIF hace ya investigaciones por Pandora Papers: Santiago Nieto

4/10/2021 | El titular de ese organismo aseguró ante la indagatoria periodística, es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales.

Pandora Papers: Shakira y otras celebridades dentro de investigación de ‘paraísos fiscales’

4/10/2021 | Un nuevo informe, en el que participaron diversos periodistas, reveló quienes presuntamente tienen “empresas fantasma” para evadir impuestos.

'Que se investigue a todos', subraya AMLO sobre los 'Pandora Papers'

4/10/2021 | Respecto a Julio Scherer, Armando Guadiana y la esposa de Manuel Bartlett, el jefe del Ejecutivo dijo que ellos tendrán que aclarar.

El Papa Francisco pide 'no esconder la plata en paraísos fiscales'

30/6/2021 | El pontifice hizo un llamado a volver a la economía de lo concreto y volver a la producción para salvaguardar a las familias, la patria y la sociedad.

Panamá, Perú y Uruguay salen de lista de paraísos fiscales de la UE

12/3/2019 | La Unión Europea eliminó 25 países de su lista gris de paraísos fiscales, ahora el listado queda formado por 34 territorios.

No se triangularon recursos a paraísos fiscales: Anaya

20/2/2018 | 

El panista culpa al PRI de denuncia en su contra.

Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales: prensa

12/11/2017 | 

Según la investigación, el fundador de la Legión de Cristo, el mexicano Marcial Maciel Degollado, creó en Bermudas en 1992 la sociedad "The Society for Better Education".

Destapan nuevo escándalo de paraísos fiscales

5/11/2017 | 

La investigación revela que Ciento 127 líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas.