La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León formalizó la apertura de una carpeta de investigación por presunto fraude millonario, luego de que decenas de personas denunciaran haber sido afectadas por un esquema de ahorros informales tipo “tandas”, que habría generado pérdidas estimadas en más de 27 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, la principal señalada es Ingrid N, identificada en las denuncias como la persona que presuntamente captaba inversionistas a través de redes sociales, principalmente Facebook, donde ofrecía altos rendimientos mediante supuestas tandas financieras.
¿Qué fue lo que pasó?
El caso cobró mayor fuerza este lunes, cuando un grupo de víctimas acudió a las instalaciones de la Fiscalía para ratificar formalmente sus denuncias.
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La magnitud del presunto fraude quedó evidenciada al revelarse que, tan solo entre 10 afectados, el monto del desfalco asciende a 3 millones de pesos, cifra que representa únicamente una fracción del total estimado. Las víctimas señalaron que las aportaciones individuales iban desde los 10 mil hasta los 400 mil pesos, bajo la promesa de recibir el capital en fechas previamente acordadas.
Según los testimonios recabados, el esquema consistía en cumplir inicialmente con algunos pagos, lo que generaba confianza entre los participantes y facilitaba la incorporación de nuevos inversionistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pagos comenzaron a interrumpirse de manera definitiva, sin que los afectados lograran recuperar su dinero.
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La Fiscalía informó que las denuncias se integran de manera individual y que el caso no ha sido clasificado como un esquema piramidal o Ponzi, sino como un sistema informal de ahorro que presuntamente fue utilizado para cometer fraude. No obstante, no se descarta la posible participación de más personas, incluidos familiares de la señalada, ni que existan víctimas en otros estados del país.
Como parte de la investigación, las autoridades priorizan la recopilación de pruebas documentales, entre ellas transferencias bancarias, capturas de pantalla de las ofertas difundidas en redes sociales y declaraciones de testigos.
El caso se viralizó recientemente en plataformas digitales, donde afectados relatan que los pagos dejaron de llegar y que incluso una camioneta presentada como respaldo financiero fue retirada por una empresa crediticia, presuntamente por adeudos pendientes.
La Fiscalía exhortó a quienes consideren haber sido víctimas de este esquema a presentar su denuncia formal, a fin de robustecer la investigación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.