La investigación por un presunto fraude millonario en Nuevo León sigue avanzando y, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado integra la carpeta correspondiente, el abogado de varias mujeres afectadas ha dado a conocer cómo operaba el esquema conocido como “Tandas VIP”, mediante el cual decenas de personas habrían perdido importantes cantidades de dinero.
De acuerdo con las indagatorias, el caso involucra a un grupo de personas dedicadas a ofrecer este tipo de tandas a través de redes sociales, principalmente Facebook, con promesas de rendimientos elevados en plazos cortos, lo que terminó por generar un daño económico estimado en al menos 30 millones de pesos.
Así operaban las llamadas Tandas VIP
Carlos Herrera, abogado, explicó que el esquema se basaba en la recepción de aportaciones periódicas, bajo la promesa de que el dinero sería devuelto en una fecha previamente establecida, con ganancias que podían ir desde los 200 mil hasta montos cercanos al millón de pesos.
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Uno de los primeros pasos del mecanismo consistía en generar confianza entre las participantes. En las primeras tandas, algunas personas sí recibían los pagos prometidos, lo que fortalecía la credibilidad del sistema y motivaba a que más mujeres invirtieran cantidades mayores.
Confianza inicial y “números abandonados”
Otra de las formas de operación detectadas fue el uso de los llamados “números abandonados”, que se ofrecían como oportunidades con ganancias atractivas a corto plazo. Sin embargo, durante la investigación se identificó que un mismo número era asignado a varias personas, lo que hacía imposible cumplir con todos los pagos comprometidos.
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Este tipo de prácticas, señaló el abogado, forma parte de una estrategia para captar más recursos en menor tiempo, aprovechando la urgencia o expectativa de obtener rendimientos rápidos.
¿Por qué este esquema puede configurar fraude?
La legislación en Nuevo León establece que celebrar múltiples contratos sin la intención real de cumplirlos puede constituir el delito de fraude. En este caso, la autoridad investiga si existía desde el inicio una imposibilidad de cubrir los pagos prometidos, lo que reforzaría la hipótesis de una operación fraudulenta.
Además, no se descarta la posible participación de personas cercanas a la principal denunciada, identificada como Ingrid “N”, quien presuntamente encabezaba la operación de las tandas.
Investigación abierta y posibles víctimas en otros estados
Aunque no existe una zona geográfica específica donde se concentren las afectaciones, se ha establecido que la operación tenía como base el municipio de Apodaca y que gran parte de los contactos se realizaban por internet, lo que abre la posibilidad de que existan víctimas en otros estados del país.
Como parte de la investigación, la Fiscalía de Nuevo León recopila pruebas documentales como transferencias bancarias, comprobantes, capturas de pantalla de conversaciones y testimonios de las afectadas.
Las autoridades recordaron que las denuncias pueden presentarse en los Centros de Orientación y Denuncia (CODES) y reiteraron el llamado a evitar esquemas informales de ahorro, recomendando recurrir únicamente a instituciones financieras reguladas.