Un juez de control le impuso la prisión preventiva oficiosa a Maikol Leonardo Lasso Cervantes y a Salvador Villaseñor López, identificado como líderes del grupo delictivo de El Caballito, así como a seis de sus colaboradores, por el delito de exposición de comprobantes fiscales falsos.
Durante la audiencia inicial que se realizó el pasado sábado, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el impartidor de justicia resuelva si los vincula a proceso
En conferencia de prensa, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), recordó que esta organización criminal operaba a través de personas físicas y de 15 empresas y asociaciones civiles fachadas que se localizan en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
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“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban, como personas físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y una vez que ofrecían, con estas empresas, la emisión de facturas hacían las operaciones falsas para justificar. Estaba una vez diseñado los esquemas específicos para darle a sus clientes el servicio correspondiente, constituían las empresas fachadas, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuían”.
El también vocero de la FGR detalló que el monto de la evasión fiscal por las facturas expedidas por el grupo delictivo asciende a más de 12 mil millones de pesos.
“Este esquema, era un esquema que buscaba emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas generadas por la Red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala”.
Lara López reconoció que es necesario fortalecer los mecanismos de inteligencia para evitar que estos grupos sigan operando.
“Sin duda, necesitamos fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera de manera permanente, porque estas personas, como otros, tienen cada vez nuevos mecanismos para poder operar. Así que una de las cosas que tenemos es que estamos actualizando permanentemente nuestra relación, hoy la relación más estrecha entre la Fiscalía, General, la Unidad de Inteligencia Financiera, Servicios de Administración Tributario y otras áreas, nos están permitiendo detectar ese tipo de fenómenos”.
Ulises Lara no descartó la posibilidad que, conforme avance la investigación de este caso, se vayan acreditando otros delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.