Elementos de la FGR desmantelaron a la organización delictiva conocida como 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, detalló que este grupo criminal operaba a través de empresas fachada.
“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema de El Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas. Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”.
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Agregó que la organización tenía su zona de influencia en cinco estados del norte, centro y sur del país.
“Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de misión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública. La agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo”.
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Como parte de la investigación, se realizaron cateos en 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante estos operativos fueron detenidos Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como líderes del grupo criminal, así como Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
René Cruz (@renecruzg)