El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, dictó auto de formal prisión en contra de Miguel L.M. por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta persona, como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una de S.A de C.V.
Informes ministeriales refieren que de julio a octubre de 2014, Rafael Antonio O.A., en colaboración con Miguel L.M. a través de la empresa Leadman Trade, S.A. de C.V. transfirió recursos de procedencia ilícita de territorio nacional al extranjero, específicamente a Leadman Trade España S.L.
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Lo anterior, por la cantidad de un millón 790 mil euros, los cuales, convertidos al tipo de cambio del día de la operación, representaron en moneda nacional la cantidad de 31 millones 105 mil 600 pesos.
Por lo anterior, en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Miguel L.M. y posteriormente fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
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Posteriormente, en audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba y obtuvo del Juez de la causa, el auto de formal prisión en contra del implicado.
@amarilloalarcon