Un juez federal con residencia en el penal del Altiplano libró una orden de aprehensión en contra del presidente de la cooperativa de La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, este último amerita prisión preventiva oficiosa.
El impartidor de justicia también ordenó la detención de Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell; director jurídico, Víctor Garcés, ex director jurídico de la cooperativa, así como del abogado externo Ángel Junquera.
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De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Álvarez Cuevas realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.
Mientras que su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de Cooperativa La Cruz Azul.
Asimismo, la UIF informó a una juez de distrito en materia administrativa que la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una investigación sobre el origen y destino de los recursos económicos de Álvarez Cuevas.