El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración, cuyo objetivo es fortalecer sus políticas en materia de prevención de lavado de dinero y en línea con la política de Cero Tolerancia a la Corrupción.
El acuerdo permitirá establecer las bases generales y mecanismos de coordinación entre ambos organismos, a fin de garantizar el intercambio oportuno de información en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo posibles hechos de corrupción cometidos en el Infonavit y en su interacción con proveedores.
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Firmamos un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de @Hacienda_Mexico. Trabajaremos de manera conjunta en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cero tolerancia a la corrupción y el fortalecimiento del Código de Ética del Instituto. pic.twitter.com/jzwHwblIwj
— Infonavit (@Infonavit) June 25, 2020
Asimismo el Infonavit, en ejercicio de sus facultades, proporcionará a la UIF la información fiscal, financiera, contable y otros aspectos relevantes de los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Instituto, para prevenir y evitar el lavado de dinero.
En un comunicado, el organismo aclaró que ello no implica el acceso directo a su sistema, por lo que se dará el tratamiento adecuado a los datos personales con base en la ley aplicable.
Hoy firmamos un convenio de colaboración con la UIF. Vamos a trabajar juntos en materia de prevención de lavado de dinero. Muchas gracias @SNietoCastillo pic.twitter.com/kVoVlq6kqu
— Carlos Martínez V. \ud83c\udff3\ufe0f\u200d\ud83c\udf08 (@carlosmartinezv) June 25, 2020
En tanto, la UIF asesorará y acompañará al Infonavit en el diseño e implementación de políticas, acciones y programas para establecer un régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, incluyendo hechos de corrupción, en todos los ámbitos de acción del Instituto.
Durante la firma del convenio, los titulares de Infonavit y la UIF, Carlos Martínez y Santiago Nieto, respectivamente, coincidieron en que con estas acciones se avanza en la tarea de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el país.