Con el objetivo de blindar las operaciones de juegos y sorteos en el país, la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizaron un convenio de coordinación institucional. El acuerdo establece las bases para fortalecer la detección de actividades sospechosas y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.
La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, encabezaron la firma que dará pie a la creación de mesas de trabajo interinstitucionales. Esta colaboración técnica permitirá un intercambio de experiencias sin precedentes para optimizar el monitoreo de los recursos que fluyen a través de la institución.
Capacitación y Estándares Internacionales
El convenio no solo contempla el intercambio de información, sino que prioriza la formación del capital humano mediante:
- Organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación especializada.
- Diseño de estrategias de coordinación en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).
- Alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Vigencia y Seguimiento
Para garantizar la efectividad del sistema preventivo, ambas instituciones designarán enlaces específicos que integrarán un grupo de trabajo permanente. Este grupo será el encargado de supervisar el cumplimiento de los objetivos y la evolución de los mecanismos de seguridad financiera.
Se informó que el convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la transparencia y el fortalecimiento del régimen nacional de prevención de delitos financieros.