Este miércoles 25 de junio, el gobierno estadounidense acusó a varias instituciones mexicanas de lavar dinero para el narcotráfico, entre ellas CIBanco. La noticia fue dada a conocer por medio de un comunicado en la cuenta de X del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México.
De acuerdo con la información que publicaron, se confirmó que la Red de Control de Delitos Financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han emitido órdenes en las que identifican a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, están relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.
“Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en México CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector”
¿Cuáles son las acusaciones contra CI Banco?
De acuerdo con la información revelada, CIBanco se vincula con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, facilitando la compra de precursores químicos provenientes de China, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
¿Quién es el dueño de CI Banco?
En 1983, CIBanco fue fundado como una casa de cambio con el nombre de Consultoría Internacional (CI), pero fue en 2008 cuando se convirtió en banco y en la institución que conocemos en la actualidad que forma parte del sistema bancario mexicano.
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En la actualidad, el Director General de CIBanco es Mario Alberto Maciel Castro, mientras que el cargo de Director de Finanzas lo ocupa Jorge Tejeda Ugalde. Desde que tomaron el concepto de banco verde, se han enfocado en dar créditos a negocios que son responsables con el medio ambiente.