23/2/2024 | La Máxima Casa de Estudios explicó que la indagatoria en cuestión se limita a un asunto estrictamente personal de Luis Arturo González Nava.
16/2/2024 | Al término de su conferencia, el presidente responderá preguntas a medios de comunicación.
14/2/2024 | Se especificó que el convenio tiene por objeto, además, compartir sus conocimientos, especialización y experiencia, conforme a sus competencias.
19/12/2023 | Santiago Nieto, procurador de justicia de Hidalgo detalló que hasta el momento tiene 4 denuncias en su contra.
7/12/2023 | La UIF desempeña un papel central en la seguridad nacional de México, enfocándose en la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo.
23/11/2023 | La UIF agregó que del total, 35 han sido de la Unidad Técnica de Fiscalización Dirección de Resoluciones y Normatividad y están pendientes cinco.
5/10/2023 | La jueza Lisa Walsh ordenó trasladar, en un plazo máximo de 10 días, los bienes de la empresa Delta Integrator.
2/10/2023 | El 28 de septiembre Collado abandonó el hospital para seguir en libertad los procesos penales que se iniciaron en su contra.
28/9/2023 | La UIF, afirmó que ha dado respuesta a los distintos requerimientos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado.
8/9/2023 | La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no entregará “datos, información o cálculos que no estén autorizados por la ley”.
7/9/2023 | El bufete asegura que la empresa que contrató está debidamente autorizada para realizar investigaciones.
5/9/2023 | Tiene FGR ocho carpetas de investigación en contra del extitular de la UIF.
16/8/2023 | En el mes de febrero se dio a conocer que Fernando Ramos López, dictó el no ejercicio de la acción penal a favor de el abogado.
24/7/2023 | En relación con la venta de Agronitrogenados, el abogado Miguel Ontiveros destacó que, a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta.
16/6/2023 | Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló los nombre de las personas y empresas que fueron demandadas por el gobierno mexicano.
