El gabinete de seguridad federal informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, de las cuales es socio Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Quiénes son los socios mencionados en EU por lavado de dinero?
Detalló que el análisis incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, así como el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el ámbito de sus atribuciones.
Mencionó que la UIF mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables, con el propósito de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Indicó que con estas acciones se refrenda el compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia, en coordinación con las autoridades competentes.
De acuerdo con la información difundida, otros de los socios de Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar son Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres que coinciden con los de dos personas que fueron acusadas en Estados Unidos por lavado de dinero por 46 millones de dólares, aunque este caso no está vinculado con las empresas mexicanas.
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De acuerdo con la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Grijalva y Cleland simulaban la “venta de mascarillas y otros equipos de protección personal contra la COVID-19”.
Fue en agosto de 2023 cuando el gobierno estadounidense acusó a tres ciudadanos californianos: Bruce Jin, Carlos A. Grijalva, ambos de 60 años de edad, y Brian R. Cleland, de 72 años, de ser responsables de una millonaria operación de lavado de dinero de recursos que habían sido extraídos de manera fraudulenta de “fondos estatales de compensación por desempleo, y otros fondos públicos”.
En un boletín del Departamento de Justicia se explica que, durante el 2021 y principios de 2022, las tres personas junto con otros cómplices no identificados que se presume viven en China, abrieron cuentas de banco con identidades robadas y, desde ahí, empezaron a reclamar ayudas económicas en diferentes estados de la Unión Americana como Pensilvania, Virginia y Florida. Los años coinciden con las aperturas de las empresas mexicanas.