El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que un trabajo de investigación y análisis financiero ha permitido detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos con actividades irregulares en varios estados de México, incluyendo Jalisco y la Ciudad de México.
Detectan 13 casinos con operaciones irregulares en México: García Harfuch
Durante la conferencia mañanera, el funcionario indicó que la colaboración entre diversas instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, ha identificado patrones de riesgo y operaciones inusuales vinculadas al lavado de dinero.
“Se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos irregulares en varios estados de México gracias a la colaboración entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que permitió identificar riesgos, irregularidades fiscales y vínculos transnacionales en casinos físicos y virtuales”, indicó.
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García Harfuch señaló que se realizaron análisis de casinos físicos y virtuales, destacando problemas como la dispersión de recursos, flujos internacionales sin justificar y operaciones de plataformas no supervisadas.
Agregó que se han presentado denuncias fiscales, y se han suspendido actividades y se han bloqueado cuentas y páginas de casinos involucrados. Adelantó que se implementarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos para prevenir futuros problemas en el sector.
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A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, luego de que ayer se suspendió la operación de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos en ocho estados por lavado de dinero.