En el contexto de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno mexicano ha decidido tomar medidas más enérgicas contra el lavado de dinero, especialmente en casinos y plataformas digitales.
En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics, destacó la importancia de atacar las finanzas de los cárteles de la droga. "Es indispensable entender que el poder de estos grupos radica en su dinero", afirmó.
La reforma del sistema de inteligencia
Mejía también se refirió a la reciente reestructuración en la Unidad de Inteligencia Financiera. "Estamos viendo un cambio de una UIF administrativa a un enfoque policiaco que promete generar resultados más visibles en la persecución de recursos ilícitos", sostuvo.
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Sin embargo, su incertidumbre se centra en la falta de presencia del Secretario de Hacienda, lo que podría indicar problemas de comunicación y operatividad dentro del gabinete de seguridad.
Casinos bajo la lupa del Gobierno
Por otro lado, la inclusión de casinos en la lista de entidades bloqueadas a causado controversia. "Los casinos tienen la obligación de cumplir con normativas rigurosas contra el lavado de dinero. Sin embargo, las operaciones en efectivo siguen siendo un tema preocupante", expresó Mejía.
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Esto se complica al mencionar que muchos casinos podrían estar involucrados en un esquema más extenso de operaciones no reguladas.
La conversación sobre el lavado de dinero en casinos no solo apunta a acciones inmediatas, sino también a la necesidad de reconsiderar la legislación existente. "Si estamos luchando contra el lavado de dinero, necesitamos reevaluar los mecanismos y reglas que rigen esta industria", finalizó Mejía. El futuro de la regulación de casinos y el lavado de dinero en México sigue en juego.