Un juez de distrito le negó el amparo Kamel Nacif Borge, quien buscaba tener acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que buscaba que la autoridad ministerial determinara alguna imputación en su contra o decretara el no ejercicio de la acción penal.
El llamado Rey de la Mezclilla ya impugnó esta resolución, por lo que será un tribunal colegiado el que resuelva si confirma, modifica o revoca la sentencia del juez de distrito, quien consideró infundados los agravios del empresario, ya “no existe ningún retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202.
Asimismo, el impartidor de justicia determinó que no se advierte que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales omitiera desahogar diligencias durante un tiempo prolongado e injustificado, toda vez que éstas han sido constantes y sucesivas, lo que denota el cumplimiento a su atribución de investigación y persecución de los hechos denunciados.
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“Válidamente se deduce que no existe ninguna abstención de integrar y resolver debidamente la carpeta de investigación, derivada de la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del ejercicio de la atribución constitucional de la representación social responsable para la investigación de los hechos denunciados ante ella, pues existe una secuencia de actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación; lo que denota que no existe violación a los derechos fundamentales que el promovente del amparo señala”.
Del mismo modo, el juzgador puntualizó que si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la carpeta de investigación no estaba totalmente integrada, la autoridad ministerial no se encontraba constreñida a emitir una determinación de imputación en contra de Nacif Borge o, en su caso, de no ejercicio de la acción penal, ya que en caso contrario se atentaría contra los principios de igualdad ante la ley y de igualdad entre las partes, en detrimento del imputado y del denunciante.
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El 29 de septiembre de 2020, la UIF presentó una denuncia en contra de Kamel Nacif por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares por parte de Kamel Nacif se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa: compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su papá es representante legal y accionista, así como transferencias por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre, considerados paraísos fiscales.