La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para solicitar información bancaria del abogado Juan "C", como parte de la investigación que se inició en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionados con el caso de Caja Libertad.
El Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal le negó al litigante el amparo con el que buscaba evitar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le entregue la información de una cuenta aperturada en BBBV Bancomer, correspondientes a los periodos que comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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Rechazan otorgarle la protección de la justicia
El 5 diciembre 2019, dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, la FGR le solicitó a la CNBV, entre otros puntos, el beneficiario, número o números de cuentas de los movimientos que realizaron las transferencias y/o pagos de cheques, el titular o el beneficiario, la institución bancaria a la que pertenece y, en su caso, el concepto.
Por unanimidad, el Tribunal Colegiado confirmó la resolución del juez Jorge Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, quien rechazó otorgarle la protección de la justicia al abogado al considerar infundados sus argumentos.
En su resolución, el impartidor de justicia resolvió que la autoridad ministerial actuó conforme a la orden que le otorgó Ana Gabriela Urbina Roca, juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en el Reclusorio Sur.