La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro empresas y a tres ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el líder de “Los Cuinis“, Abigael González Valencia.
Como resultado de esta acción, todos los bienes que estos individuos posean bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con ellos.
Una de las empresas sancionadas es Operadora Los Famosos, la cual lleva a cabo negocios con Kenzo Sushi. Este restaurante, ubicado en Guadalajara, Jalisco, es la entidad sucesora de Mizu Sushi Lounge, la cual fue designada por la OFAC el 17 de septiembre de 2015 por proporcionar apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos del CJNG.
La OFAC también señaló a Alfonso Corona Romero y Edgar Alfonso Corona Robles, padre e hijo, dueños de Operadora Los Famosos, a quienes señaló como prestanombres del CJNG y Los Cuinis.
Otra empresa sancionada es comercializadora Trade Clear, que realiza tratos comerciales como Bake and Kitchen, la cual tiene lazos con González Valencia. Esta panadería y restaurante están ubicados en Plaza Los Tules, un centro comercial localizado en Zapopan, Jalisco.
La OFAC designó Plaza Los Tules, ahora también conocida como Plaza Virreyes, el 19 de agosto de 2015, por ser controlada por Abigael González Valencia. A decir de las autoridades norteamericanas, Jeniffer Beaney Camacho Cázares, que fue designada anteriormente, es la esposa de González Valencia y tiene un cargo fundamental en Comercializadora Trade Clear.
El Departamento del Tesoro también sancionó a Salime Abouzaid, quien dirige Bake and Kitchen y gestiona otras actividades en representación de Abigael González Valencia.
Abouzaid El Bayeh trabajó en Mizu Sushi Lounge y tenía un cargo en el periódico Unomasuno, el cual fue designado el 16 de diciembre de 2015 por brindar apoyo las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis y Abigael González Valencia.
Además, la OFAC también designó al Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica, un distribuidor de farmacéuticos de Guadalajara, que es propiedad compartida de Abouzaid El Bayeh.
La cuarta empresa designada hoy es Operadora de Reposterías y Restaurantes, un negocio de pasteles ubicada junto a Bake and Kitchen en Plaza Los Tules. Silvia Romina Sánchez Carlón, que fue previamente designada en parte por actuar a nombre de Abigael González, es la copropietaria de este negocio.
Además de estas sanciones, la OFAC identificó a las Cabañas La Loma como un nombre nuevo para la empresa anteriormente designada conocida como Las Flores Cabañas. Esta empresa arrenda cabañas en Tapalpa, Jalisco, fue sancionada el 17 de septiembre de 2015 por brindar apoyo material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG.