El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en territorio estadounidense, en medio de acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero vinculadas a un presunto fraude millonario contra el Infonavit.
De acuerdo con registros oficiales, el empresario se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida, donde se desarrollan los procedimientos legales correspondientes para definir su situación jurídica. La detención ocurre mientras enfrenta señalamientos por un daño patrimonial estimado en 5 mil millones de pesos, originado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Señalamientos por fraude y operaciones irregulares
Según autoridades mexicanas, Zaga Tawil habría sido una pieza clave en un esquema que desvió recursos del Infonavit mediante contratos con la empresa Telra Realty.
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Las investigaciones apuntan a que dicha compañía no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con los servicios contratados, lo que derivó en pagos considerados irregulares.
El caso fue denunciado desde 2018 ante la Fiscalía General de la República. Aunque en un inicio el Ministerio Público decidió no proceder penalmente, en 2019 una jueza ordenó reabrir la investigación, lo que permitió avanzar en el proceso contra los presuntos responsables.
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Antecedentes judiciales y proceso en curso
En el marco de la investigación, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra el empresario por delitos de alto impacto. Su hermano, Teófilo Zaga Tawil, fue detenido en 2021 e ingresado al penal del Altiplano, donde permaneció cerca de dos años antes de obtener un cambio en su medida cautelar y recuperar su libertad en 2023.
Por su parte, Rafael Zaga Tawil y su hijo lograron en su momento la cancelación de órdenes de captura tras ganar un juicio de amparo. Sin embargo, en 2024 las autoridades mexicanas reactivaron las órdenes en su contra, reavivando el caso.
El empresario ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando ser víctima de persecución y presiones por parte de las autoridades. Hasta ahora, no se ha confirmado la existencia de un proceso formal de extradición, aunque su situación legal permanece abierta tanto en Estados Unidos como en México..
La detención de Zaga Tawil representa un nuevo capítulo en uno de los casos más relevantes de presunto daño patrimonial al Infonavit, y su desenlace podría tener implicaciones importantes en la lucha contra la corrupción y el manejo de recursos públicos en México.