El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de 15 mil millones de dólares en bitcóin, la mayor de su historia, tras desmantelar una red internacional de trata y ciberfraude liderada por un empresario camboyano prófugo.
De acuerdo con la Fiscalía del distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional, el acusado, Chen Zhi, de 37 años, utilizó su conglomerado Prince Holding Group para encubrir delitos financieros y operaciones de trabajo forzado en varios países del Sudeste Asiático.
Según el comunicado, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya bajo custodia 127 mil 271 bitcoines, equivalentes a unos 15 mil millones de dólares, decomisados a Zhi y procedentes de actividades de blanqueo de dinero y estafas masivas.
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Red criminal usaba trata y fraudes en línea para amasar millones en bitcóin
Las autoridades señalaron que Chen Zhi dirigía un imperio delictivo que forzaba a cientos de personas a trabajar en estafas online desde instalaciones vigiladas y cercadas en Camboya. Estas víctimas de trata, reclutadas con falsas ofertas de empleo, eran obligadas a engañar a inversionistas de todo el mundo con promesas de rentabilidad rápida en criptomonedas.
En Estados Unidos, una célula del grupo operaba en Brooklyn (Nueva York) y facilitaba la transferencia y lavado de dinero proveniente de al menos 250 víctimas. Los fondos eran canalizados hacia carteras digitales bajo el control del conglomerado, donde se acumulaban millones de dólares en bitcóin.
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El Departamento de Justicia añadió que Zhi mantenía un registro detallado de castigos físicos y torturas aplicadas a quienes intentaban escapar o incumplían las metas impuestas por los jefes del grupo.
La fiscal general Pam Bondi y su adjunto, Todd Blanche, calificaron el caso como “uno de los golpes más importantes hasta la fecha contra la trata de personas y el ciberfraude financiero”, rescata la agencia internacional EFE.
Zhi usó empresas fachada y sobornos para ocultar el rastro del dinero
La investigación también reveló que Chen Zhi y otros ejecutivos de Prince Holding Group utilizaron su influencia política en varios países del Sudeste Asiático para proteger sus operaciones ilícitas mediante sobornos a funcionarios locales.
El esquema incluía empresas fachada en sectores como la minería de criptomonedas, el comercio digital y las apuestas online, lo que permitió mover miles de millones de dólares sin levantar sospechas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los beneficios obtenidos a través del tráfico humano y del ciberfraude fueron usados para adquirir bienes de lujo, incluidos yates, aviones privados y obras de arte, entre ellas un cuadro de Picasso comprado en una subasta de Nueva York.
Chen Zhi, actualmente prófugo, enfrenta hasta 40 años de prisión por delitos financieros y de trata de personas, mientras el gobierno estadounidense mantiene bajo resguardo la histórica suma decomisada en bitcóin, considerada un símbolo de la lucha global contra el crimen digital y el tráfico humano.