La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) reveló en España que de acuerdo a un informe, con fecha de octubre de 2018, es imposible conocer el origen de los 120 millones de dólares que el abogado, Juan Collado, transfirió a dicho país.
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De acuerdo a los datos a los que MVS Noticias tuvo acceso, el letrado del expresidente, Enrique Peña Nieto, no ha podido acreditar de qué forma consiguió dicha cifra, que fue ingresada a Andorra entre 2006 y 2015 por medio de 23 cuentas.
Hace unos días el periódico “El País” dio a conocer que el abogado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas "fantasma", que recibieron contratos públicos del Estado de México.
Las empresas fueron identificadas como Enterprisse Gamki y Varys Comercial, que habrían enviado el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias, indica el trabajo periodístico de El País que cita un informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017.