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En una reveladora investigación presentada para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, el periodista Jorge García Orozco expuso una serie de irregularidades fiscales detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en torno a la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La documentación oficial obtenida acredita que la compañía está bajo la lupa de las autoridades hacendarias por presuntas inconsistencias que apuntan a un esquema sofisticado de fraude fiscal y lavado de dinero.
El esquema: Facturación simulada y cancelación masiva
De acuerdo con la investigación, la constructora habría utilizado un método de simulación de operaciones. García Orozco explicó que la empresa emitía facturas para justificar transferencias electrónicas (SPEI) y, antes de concluir el mes, procedía a cancelarlas para evitar reportar esos ingresos al fisco.
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Las cifras presentadas son contundentes:
- En el año 2021, el 33% de la facturación total de la empresa fue cancelada.
- El monto total de las operaciones bajo este esquema supera los 124 millones de pesos.
García Orozco señaló que, mientras una empresa promedio cancela menos del 5% de sus facturas, el volumen manejado por Chocosa es inusual y característico de tácticas para "efectivizar" y desaparecer recursos.
Vínculos con "Empresas Fantasma" (EFOS)
Además de la cancelación de facturas, el SAT identifica operaciones de la constructora con entidades que publican operaciones simuladas (EFOS), comúnmente conocidas como empresas fantasma. La investigación detalla que a través de ocho de estas empresas, Constructora Chocosa ingresó facturas por un monto superior a los 13 millones de pesos.
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En conjunto, el monto total por el cual la empresa está siendo requerida por las autoridades asciende a más de 136 millones de pesos.
Investigaciones de la UIF y nexos internacionales
El proceso, que el SAT debe seguir de oficio, podría tener implicaciones mayores. Según fuentes consultadas por el periodista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya mantiene una investigación abierta que no solo involucra a la empresa y a los hermanos Rocha Ruiz, sino que se extiende a las cuentas del gobernador Rubén Rocha Moya.
“Hay una investigación alrededor de esta empresa, de las cuentas de Rocha Moya, de sus hijos y de otros nueve implicados que están acusados por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico”, afirmó García Orozco durante la entrevista.
Cuestionamientos sobre el origen de la fortuna familiar
La investigación también pone el foco en el crecimiento patrimonial de la familia, señalando que los involucrados han desarrollado su carrera principalmente en el ámbito académico dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El periodista adelantó que continuará documentando la fortuna de la familia Rocha Ruiz, mencionando otros posibles vínculos sospechosos, como los de Juan Antonio Cano Félix (yerno del gobernador), funcionario de Pemex relacionado con empresas de tecnología e importaciones presuntamente ligadas al "huachicol fiscal".
Hasta el momento, las autoridades federales y la Fiscalía General de la República (FGR) son las instancias señaladas para dar seguimiento a estos hallazgos que ponen en entredicho la transparencia de los negocios vinculados al entorno del gobernador sinaloense,.