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En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Mario Maldonado, columnista financiero de El Universal, sobre la detención de Rafael Zaga Tawil en Miami, empresario vinculado a un fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit. Maldonado aclaró que, aunque el empresario es buscado en México por investigaciones penales, su captura actual responde estrictamente a una situación migratoria bajo la jurisdicción del ICE, sin que medie aún una ficha roja de Interpol para su extradición.
Un tema migratorio sobre un fondo penal
Mario Maldonado precisó que la captura de Zaga Tawil en Florida no es, hasta el momento, una respuesta directa a una solicitud de extradición penal por parte del gobierno mexicano. Se trata de un procedimiento de las autoridades migratorias estadounidenses, una situación que el analista comparó con la detención previa de Víctor Manuel Álvarez Puga, también bajo escrutinio por temas fiscales y de outsourcing.
Foto: Cuartoscuro
A pesar de esto, el empresario enfrenta en México acusaciones por un desfalco de 5 mil 088 millones de pesos ocurrido entre 2017 y 2018, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Su hermano, Teófilo Zaga Tawil, ya fue detenido en 2022 por estos mismos hechos, permaneciendo un tiempo en el penal del Altiplano antes de obtener medidas cautelares distintas a la prisión.
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El misterio de los 3 mil millones de pesos perdidos
El fraude al Infonavit se centra en un pago irregular de 5 mil millones de pesos, de los cuales los hermanos Elman (dueños de Fibra 1) ya reintegraron 2 mil millones para quedar fuera de la investigación judicial. Sin embargo, Maldonado denunció que existen 3 mil millones de pesos "volando" que habrían sido canalizados mediante una compleja ingeniería financiera.
Esta red involucra fideicomisos, prestanombres y cuentas en paraísos fiscales o bancos de gran escala en Estados Unidos operados con sigilo. El analista dio cuenta de que parte de estos recursos podrían estar invertidos en bienes raíces de lujo, como un departamento de más de 4 millones de dólares en el exclusivo desarrollo "Acqualina" de Miami.
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Nexos políticos y la posibilidad de asilo
Durante la charla en MVS Noticias, se discutió la posible implicación de exdirectivos del Infonavit como David Penchina y Alejandro Murat, actual senador por Morena, quienes dirigieron la institución cuando ocurrió el desfalco. Maldonado subrayó que la investigación debe alcanzar a estos altos mandos y a directores medios, pues el dinero no pudo moverse sin su anuencia.
Foto: EFE
Actualmente, Zaga Tawil busca evitar su expulsión mediante un recurso de habeas corpus ante un juez y podría solicitar asilo o protección política alegando persecución. No obstante, el columnista concluyó que el gobierno mexicano buscará los mecanismos para traerlo de vuelta al país tras la detención de Rafael Zaga Tawil en Miami. El tema fue analizado con rigor en el espacio de Luis Cárdenas en MVS Noticias.