La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el banco Banorte ratificaron que la cuenta destinada a la recaudación de fondos para ayuda humanitaria en Cuba opera bajo estricto cumplimiento de las normas financieras en México. Esta aclaración surge tras los cuestionamientos públicos sobre la transparencia y el origen de dicha iniciativa.
Ángel Cabrera Mendoza, titular de la CNBV, precisó que la apertura del instrumento bancario, a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina, se realizó siguiendo los protocolos de identificación de usuarios y las políticas de prevención de lavado de dinero que exige la ley mexicana.
Vigilan bajo estricta norma los donativos destinados a Cuba
De acuerdo con el organismo regulador, no existen fundamentos para emitir observaciones contra la cuenta, ya que el proceso ha sido transparente.
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Por su parte, la institución bancaria Banorte señaló que el contrato cuenta con un expediente íntegro y es objeto de un monitoreo permanente de transacciones para asegurar que no existan anomalías.
Entre los puntos clave que garantizan la regularidad de la operación destacan:
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- Autorización legal: La organización "Humanidad con América Latina" posee los permisos necesarios para captar aportaciones voluntarias.
- Supervisión constante: Las autoridades mexicanas e internacionales no han reportado alertas sobre el flujo de estos recursos.
- Transparencia institucional: Los fondos se destinan a la compra de víveres, medicamentos y energéticos para la isla.
¿Cuál es el origen de la controversia?
El debate en torno a esta colecta se intensificó después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizara sus plataformas digitales para promover el número de cuenta y solicitar el apoyo de la ciudadanía.
La invitación buscaba mitigar la situación económica actual en Cuba mediante la compra de insumos básicos.
Las críticas de diversos sectores se centraron en dos ejes: la reciente creación de la asociación civil encargada de los fondos y la aparente contradicción con la retórica mantenida durante el sexenio anterior respecto al papel de las organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, las autoridades financieras como la CNBV y Banorte reiteraron que, más allá de la coyuntura política, la operación es financieramente segura y cumple con los requisitos legales para continuar con su actividad de recaudación en el sistema bancario nacional.