La Secretaría de Hacienda en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que bloqueó operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades de procedencia extranjera para proteger la economía nacional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas morales), mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional, mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa, responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal.
La SHCP detalló que por tal motivo se realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico.
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La dependencia que encabeza Edgar Amador, dijo que el análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.